唐山冀东水泥股份有限公司关于对全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
为满足全资子公司太原金隅冀东水泥经贸有限公司（以下简称太原经贸）日常经营需求，唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司）将为太原经贸提供担保（包括但不限于申请开立银行保函、融资担保等担保方式），担保金额6,500万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的0.20%。
公司第九届董事会第二十次会议审议通过《关于对全资子公司提供担保的议案》,表决结果为九票同意,零票反对,零票弃权。独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。
截至2022年7月31日，公司为控股子公司提供的担保余额为2,500万元；对合营公司鞍山冀东水泥有限责任公司提供的担保余额为2,000万元，对外担保余额合计为4,500万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的0.14%(不含本次担保)。
截至2022年6月30日，太原经贸资产负债率为88.28%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次担保事项尚需提请公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：太原金隅冀东水泥经贸有限公司
法定代表人：范立群
注册地点：山西省太原市
注册资本：5000万元人民币（实缴3000万元）
成立日期：2017年04月12日经营范围：水泥及水泥制品、水泥添加剂、水泥熟料、混凝土及混凝土制品、混凝土外加剂、加剧的销售及技术服务等。太原经贸为公司的全资子公司，主要负责山西太原、晋中、晋北、陕北等区域的水泥销售业务。
太原经贸不是失信被执行人，不存在对外担保、抵押、重大诉讼与仲裁事项。截至2022年6月30日，太原经贸资产总额为27,800万元，负债总额为24,543万元，净资产为3,257万元，资产负债率88.28%；2022年上半年，太原经贸实现营业收入173,475万元，利润总额为84.80万元。（未经审计）
三、担保合同的主要内容
《担保合同》的主要内容由公司或/及太原经贸与金融机构共同协商确定。上述担保在各金融机构均有效，授权董事长或被授权人确定具体担保金额、担保方式、担保范围、担保期限等，以与金融机构签订的担保合同为准。担保决议的有效期为公司股东大会审议批准之日起36个月。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2022年7月31日，公司累计对外提供的担保余额为4,500万元,占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的0.14%，不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
五、董事会意见
（一）为满足全资子公司太原经贸日常经营需求，公司董事会同意为太原经贸提供融资担保。
（二）被担保企业为公司全资子公司，公司对其日常经营决策有绝对控制权，且其经营稳定，具备良好的偿债能力，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
六、独立董事意见
（一）公司为太原经贸提供担保是为满足其日常经营的需要，公司采取了有效的风险防范措施，风险可控，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。
（二）公司能够认真贯彻执行有关规定，严格控制对外担保风险；上述担保事项符合中国证监会发布的《上市公司监管指引第8号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定等相关规定，决策程序合规、合法。我们同意该议案。
七、备查文件
（一）第九届董事会第二十次会议决议；
（二）独立董事意见。
特此公告。
唐山冀东水泥股份有限公司董事会
2022年8月25日