许继电气：八届十七次监事会决议公告

许继电气股份有限公司八届十七次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）八届十七次监事会会议于2022年12月26日以电话和邮件方式发出会议通知，在保障监事充分表达意见的前提下，于2022年12月28日以通讯表决方式召开，应参加表决的监事5人，实际参加表决的监事5人，符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1.会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过公司《关于公司2022年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》；

经核查，监事会认为：本次激励计划的内容及审议程序符合《公司法》《证券法》《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。公司实施本次激励计划有利于建立健全公司长效激励机制，调动员工积极性，提升公司经营业绩和管理水平，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

《许继电气股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

2.会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于公司2022年限制性股票激励计划管理办法的议案》；

《许继电气股份有限公司2022年限制性股票激励计划管理办法》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

3.会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》。

《许继电气股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

上述1-3项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

三、备查文件

许继电气股份有限公司八届十七次监事会决议。

特此公告。

许继电气股份有限公司监事会

2022年12月29日