许继电气股份有限公司八届四十次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）八届四十次董事会会议于2022年12月9日以电话和邮件方式发出会议通知，在保障董事充分表达意见的前提下，于2022年12月12日以通讯表决方式召开。应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于对外投资暨关联交易的议案》。
为加快新能源汽车换电模式的推广应用，重点拓展重卡换电业务，公司拟与南方电网产业投资集团有限责任公司（以下简称“南网产投”）、南网能创股权投资基金（广州）合伙企业（有限合伙）（以下简称“南网能创”）、许昌志合成企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“志合成”）共同出资设立南网许继换电科技有限公司（最终名称以工商登记为准，以下简称“换电公司”）。其中，志合成是基于调动换电业务核心骨干积极性、推进公司充换电业务产业化发展的目的而设立的合伙企业。
换电公司注册资本金1亿元，其中公司认缴出资4400万元，占比44%；南网产投认缴出资3500万元，占比35%；南网能创认缴出资1500万元，占比15%；志合成认缴出资600万元，占比6%。
因志合成执行事务合伙人赵成功是公司副总经理，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次交易构成关联交易。
公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。
公司《关于对外投资暨关联交易的公告》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
及《证券日报》上。
三、备查文件
1.许继电气股份有限公司八届四十次董事会决议；
2.独立董事关于对外投资暨关联交易事项的独立意见；
3.独立董事关于对外投资暨关联交易事项的事前认可意见。
特此公告。
许继电气股份有限公司董事会2022年12月13日