许继电气股份有限公司2011年年度报告

 许继电气股份有限公司
二○一一年年度报告
    XJ ELECTRIC CO., LTD
                       目   录
第一节     重要提示 ................................1
第二节 公司基本情况简介 .........................1
第三节 会计数据和业务数据摘要 ...................2
第四节 股本变动及股东情况 .......................4
第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......8
第六节 公司治理结构 ............................14
第七节 股东大会情况简介 ........................19
第八节 董事会报告 ..............................19
第九节 监事会报告 ..............................28
第十节 重要事项 ................................30
第十一节    财务报告 ..............................33
第十二节    备查文件目录 ..........................92
         许继电气股份有限公司                                      2011 年年度报告
                                第一节       重要提示
    本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
    公司所有董事均亲自出席了审议本次年度报告的董事会会议。公司监事会成员和部分
高管人员列席了会议。
    公司年度财务报告已经北京兴华会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审
计报告。
    公司负责人李富生、主管会计工作负责人马保州及会计机构负责人(会计主管人员)方
银亮声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
                          第二节      公司基本情况简介
    （一）公司法定中文名称：许继电气股份有限公司
    公司法定英文名称：XJ ELECTRIC CO.,LTD.
    （二）公司法定代表人：李富生
    （三）公司董事会秘书：姚     武
    董事会证券事务代表：李维扬
    电   话：[phone] 3212069
    传   真：[phone]
    电子信箱：[e-mail],[e-mail]
    （四）公司注册（办公）地址：河南省许昌市许继大道 1298 号
    邮政编码：461000
    网     址：http://www.xjec.com
    电子信箱：[e-mail]
    （五）公司选定信息披露报纸名称：《中国证券报》、《证券时报》
   登载公司年度报告的中国证监会指定的国际互联网网址： http://www.cninfo.com.cn
   公司年度报告备置地点：公司证券投资处
    许继电气股份有限公司                                   2011 年年度报告
    （六）公司股票上市交易所：深圳证券交易所
    股票简称：许继电气          股票代码：000400
    （七）其他有关资料：
    公司首次注册登记日期：1993 年 3 月 15 日
    公司首次注册登记地点：河南省许昌市建设路 178 号
    公司最近一次变更注册登记日期：2011 年 10 月 20 日
    公司变更注册登记地点：河南省许昌市许继大道 1298 号
    企业法人营业执照注册号：410000100052224
    税务登记号码：411000174273201
    公司聘请的会计师事务所名称：北京兴华会计师事务所
    会计师事务所办公地址：北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层
                     第三节          会计数据和业务数据摘要
    （一）本年度主要会计数据                                       单位：人民币元
营业利润                                                                309,458,193.74
利润总额                                                                363,768,119.65
归属于上市公司股东的净利润                                              156,502,890.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润                          151,222,336.11
经营活动产生的现金流量净额                                              472,569,052.70
   注：扣除非经常性损益项目及金额
                                                                   单位：人民币元
                         非经常性损益项目                           2011 年
非流动资产处置损益                                                            4,913,292.00
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国
                                                                              1,206,910.00
家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
对外委托贷款取得的损益                                                        1,374,315.07
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                            -87,259.45
所得税影响额                                                              -1,329,937.60
少数股东权益影响额                                                             -796,765.66
                              合计                                            5,280,554.36
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    （二）截止报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
    1、主要会计数据
                                                                                      单位：人民币元
                                                                     本年比上年增
         项   目                 2011 年              2010 年                                 2009 年
                                                                       减（％）
    营业总收入（元）         4,362,305,057.28 3,855,526,070.22               13.14     3,039,605,457.33
     营业利润（元）            309,458,193.74       201,698,024.32           53.43       219,777,186.77
     利润总额（元）            363,768,