许继电气股份有限公司八届十次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）八届十次董事会会议于2020年9月25日以电话和邮件方式发出会议通知，在保障董事充分表达意见的前提下，于2020年9月28日以通讯表决方式召开。应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于修改<董事会审计委员会工作规则>部分条款的议案》；
根据相关监管法律法规要求，公司董事会对《董事会审计委员会工作规则》的部分条款进行修订。
公司《董事会审计委员会工作规则》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
2. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于修改<募集资金使用管理制度>部分条款的议案》；
根据相关监管法律法规要求，公司董事会对《募集资金使用管理制度》的部分条款进行修订。
公司《募集资金使用管理制度》刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上。
3.会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于许继电源有限公司购买许继集团有限公司机器设备暨关联交易的议案》；
为进一步优化资产结构，维护投标资质，降低运营成本，公司控股子公司许继电源有限公司（以下简称“许继电源”）拟向许继集团有限公司（以下简称“许继集团”）购买417台机器设备（以下简称“机器设备”）。本次交易涉及的机器设备为许继集团拥有、许继电源承租使用的机器设备。北京中企华资产评估有限责任公司为本次交易的机器设备出具了评估报告（报告编号：中企华评报字(2020)第4080号，以下简称“评估报告”），本次评估选用成本法进行评估，机器设备账面原值为7,138.28万元，账面净值为2,938.06万元，评估净值为3,792.71万元，增值额为854.66万元，增值率为29.09%。本次交易以评估报告的评估净值加上相关税金作为定价依据，交易价格为42,857,669.33元。
公司与许继集团已经发生的除日常关联交易以外的关联交易金额连续十二个月累计为40,573.90万元，占最近一期经审计净资产绝对值的4.99%；本次交易金额为4,285.77万元，合计占最近一期经审计净资产绝对值的5.52%，本次交易事项尚需提交公司股东大会审议。
公司5名关联董事张旭升先生、孙继强先生、张学深先生、杜丹丹女士和檀国彪先生对该议案进行了回避表决，公司4名非关联董事表决通过该项议案。
公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及独立意见。
公司《关于许继电源有限公司购买许继集团有限公司机器设备暨关联交易的公告》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》及《证券日报》上。
4.会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过公司《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。
公司董事会拟定于2020年10月16日召开2020年第一次临时股东大会。公司《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》及《证券日报》上。
三、备查文件
1.许继电气股份有限公司八届十次董事会决议；
2.许继电气股份有限公司独立董事关于相关事项的事前认可意见；
3.许继电气股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
许继电气股份有限公司董事会2020年9月28日