潍柴动力股份有限公司2020年第五次临时董事会会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
潍柴动力股份有限公司（下称“公司”）2020年第五次临时董事会会议（下称“本次会议”）通知于2020年6月23日以专人送达或电子邮件方式发出，本次会议于2020年6月29日以传真表决方式召开。
本次会议应出席董事15人，实际出席董事15人，共收回有效票数15票，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议合法有效通过了如下决议：
一、审议及批准关于选举公司战略发展及投资委员会委员的议案
本议案实际投票人数15人，其中15票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案，同意选举张良富先生、余卓平先生为公司战略发展及投资委员会委员。
本次选举完成后，公司战略发展及投资委员会由谭旭光（主席）、MichaelMacht（副主席）、张良富、张泉、徐新玉、孙少军、袁宏明、严鉴铂、余卓平等九位董事组成。
二、审议及批准关于选举公司审核委员会委员的议案
本议案实际投票人数15人，其中15票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案，同意选举蒋彦女士、余卓平先生、赵惠芳女士为公司审核委员会委员，并由蒋彦女士担任主席职务。
本次选举完成后，公司审核委员会由蒋彦（主席）、李洪武、闻道才、余卓平、赵惠芳等五位董事组成。
三、审议及批准关于选举公司薪酬委员会委员的议案
本议案实际投票人数15人，其中15票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过
本议案，同意选举蒋彦女士、赵惠芳女士为公司薪酬委员会委员，并由赵惠芳女士担任主席职务。
本次选举完成后，公司薪酬委员会由谭旭光、赵惠芳（主席）、蒋彦等三位董事组成。
四、审议及批准关于选举公司提名委员会委员的议案
本议案实际投票人数15人，其中15票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案，同意选举赵惠芳女士为公司提名委员会委员，并由李洪武先生担任主席职务。
本次选举完成后，公司提名委员会由李洪武（主席）、徐新玉、赵惠芳等三位董事组成。
特此公告。
潍柴动力股份有限公司董事会
2020年6月29日