美的集团：2018年年度股东大会决议公告

证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2019-071

美的集团股份有限公司2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示本次会议召开期间无提案的增加、变更或否决。二、会议召开情况1、现场会议召开时间为：2019年5月13日下午14：30

2、现场会议召开地点：公司总部大楼B501

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事殷必彤先生

6、网络投票时间：2019年5月12日—2019年5月13日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年5月13日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2019年5月12日下午15：00至2019年5月13日下午15：00的任意时间。

7、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

三、会议的出席情况

1.出席总体情况

参加本次股东会议现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共353名，代表股份3,752,263,205股，占公司有表决权的股份总数的57.1694%。（截至股权登记日公司总股本为6,603,422,687股，其中公司已回购的股份数量为

40,014,998 股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的总股本数为6,563,407,689股）。

2.现场会议出席情况参加本次股东会议现场会议的股东及股东代理人共111名，代表股份2,791,202,955股，占公司股份总数的42.5267%。

3.网络投票情况通过网络投票表决的股东共242名，代表股份961,060,250股，占公司股份的14.6427%。

四、提案审议和表决结果

序号

序号	议案名称	类别	同意		反对		弃权
			股数	比例	股数	比例	股数	比例
议案1	《2018 年度董事会工作报告》	整体	3,749,950,259	99.9384%	2,800	0.0001%	2,310,146	0.0616%
		中小投资者	1,355,906,986	99.8297%	2,800	0.0002%	2,310,146	0.1701%
议案2	《2018年度监事会工作报告》	整体	3,749,946,259	99.9383%	2,800	0.0001%	2,314,146	0.0617%
		中小投资者	1,355,902,986	99.8294%	2,800	0.0002%	2,314,146	0.1704%
议案3	《2018年度财务决算报告》	整体	3,749,946,259	99.9383%	2,800	0.0001%	2,314,146	0.0617%
		中小投资者	1,355,902,986	99.8294%	2,800	0.0002%	2,314,146	0.1704%
议案4	《2018年度报告及其摘要》	整体	3,749,946,259	99.9383%	2,800	0.0001%	2,314,146	0.0617%
		中小投资者	1,355,902,986	99.8294%	2,800	0.0002%	2,314,146	0.1704%
议案5	《2019-2021 年三年股东回报规划》	整体	3,749,995,059	99.9396%	2,800	0.0001%	2,265,346	0.0604%
		中小投资者	1,355,951,786	99.8330%	2,800	0.0002%	2,265,346	0.1668%
议案6	《2018 年度利润分配预案》	整体	3,749,992,059	99.9395%	5,800	0.0002%	2,265,346	0.0604%

序号	议案名称	类别	同意		反对		弃权
			股数	比例	股数	比例	股数	比例
		中小投资者	1,355,948,786	99.8328%	5,800	0.0004%	2,265,346	0.1668%
议案7	《关于公司第六期股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》	整体	3,737,500,448	99.6066%	12,497,311	0.3331%	2,265,446	0.0604%
		中小投资者	1,343,457,175	98.9131%	12,497,311	0.9201%	2,265,446	0.1668%
议案8	《关于制定<第六期股票期权激励计划实施考核办法>的议案》	整体	3,738,243,348	99.6264%	11,754,411	0.3133%	2,265,446	0.0604%
		中小投资者	1,344,200,075	98.9678%	11,754,411	0.8654%	2,265,446	0.1668%
议案9	《关于提请股东大会授权董事会办理第六期股票期权激励计划相关事宜的议案》	整体	3,731,963,764	99.4590%	18,033,895	0.4806%	2,265,646	0.0604%
		中小投资者	1,337,920,491	98.5054%	18,033,895	1.3278%	2,265,646	0.1668%
议案10	《关于公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》	整体	3,731,704,964	99.4521%	18,292,595	0.4875%	2,265,546	0.0604%
		中小投资者	1,337,661,691	98.4864%	18,292,595	1.3468%	2,265,546	0.1668%
议案11	《关于制定〈2019 年限制性股票激励计划实施考核办法〉的议案》	整体	3,732,609,464	99.4762%	17,388,095	0.4634%	2,265,646	0.0604%
		中小投资者	1,338,566,191	98.5530%	17,388,095	1.2802%	2,265,646	0.1668%
议案12	《关于提请股东大会授权董事会办理 2019 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》	整体	3,731,705,164	99.4521%	18,292,595	0.4875%	2,265,446	0.0604%
		中小投资者	1,337,661,891	98.4864%	18,292,595	1.3468%	2,265,446	0.1668%
议案13	《美的集团股份有限公司核心管理团队持股计划暨“美的集团全球合伙人计划”之第五期持股计划（草案）及其摘要的议案》	整体	3,533,266,679	97.7317%	77,171,607	2.1346%	4,834,427	0.1337%
		中小投资者	1,276,213,898	93.9622%	77,171,607	5.6818%	4,834,427	0.3559%
议案14	《关于提请股东大会授权董事会办理第五期美的集团全球合伙人持股计划相关事宜的议案》	整体	3,534,174,179	94.1878%	76,267,107	2.0326%	4,831,427	0.1288%
		中小投资者	1,277,121,398	94.0291%	76,267,107	5.6152%	4,831,427	0.3557%
议案15	《美的集团股份有限公司核心管理团队持股计划暨“美的集团	整体	3,671,161,071	97.8386%	76,267,707	2.0326%	4,834,427	0.1288%

序号	议案名称	类别	同意		反对		弃权
			股数	比例	股数	比例	股数	比例
	事业合伙人计划”之第二期持股计划（草案）及其摘要的议案》	中小投资者	1,277,117,798	94.0288%	76,267,707	5.6153%	4,834,427	0.3559%
议案16	《关于提请股东大会授权董事会办理第二期美的集团事业合伙人持股计划相关事宜的议案》	整体	3,675,796,355	97.9621%	71,635,423	1.9091%	4,831,427	0.1288%
		中小投资者	1,281,753,082	94.3701%	71,635,423	5.2742%	4,831,427	0.3557%
议案17	《关于 2019 年度为下属控股子公司提供担保的议案》	整体	3,651,888,825	97.3250%	95,542,953	2.5463%	4,831,427	0.1288%
		中小投资者	1,257,845,552	92.6099%	95,542,953	7.0344%	4,831,427	0.3557%
议案18	《关于 2019 年外汇资金衍生产品业务投资的专项报告》	整体	3,744,430,575	99.7913%	5,567,084	0.1484%	2,265,546	0.0604%
		中小投资者	1,350,387,302	99.4233%	5,567,084	0.4099%	2,265,546	0.1668%
议案19	《关于 2019 年以自有闲置资金进行委托理财的议案》	整体	3,310,795,215	88.2346%	406,456,854	10.8323%	35,011,136	0.9331%
		中小投资者	916,751,942	67.4966%	406,456,854	29.9257%	35,011,136	2.5777%
议案20	《关于公司 2019 年度在顺德农商行存贷款关联交易的议案》	整体	3,746,674,835	99.8511%	285,200	0.0076%	5,303,170	0.1413%
		中小投资者	1,352,631,562	99.5886%	285,200	0.0210%	5,303,170	0.3905%
议案21	《关于续聘会计师事务所的议案》	整体	3,659,000,815	97.5145%	76,636,960	2.0424%	16,625,430	0.4431%
		中小投资者	1,264,957,542	93.1335%	76,636,960	5.6425%	16,625,430	1.2241%

第5至第17项议案为特别决议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上同意。

上述议案的表决，公司未知上述出席本次会议持有5%以下股份的股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所

2、律师姓名：刘兴、余嘉美

3、结论性意见：本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。

六、备查文件

1、2018年年度股东大会决议；

2、《北京市嘉源律师事务所关于美的集团股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

美的集团股份有限公司董事会

2019年5月14日