美的集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间无提案的增加、变更或否决。
二、会议召开的情况
1.现场会议召开时间:2019年2月15日下午14:302.现场会议召开地点:公司总部大楼3.召开方式:现场投票与网络投票相结合4.召集人:本公司董事会5.主持人:董事朱凤涛先生6.网络投票时间: 2019年2月14日—2019年2月15日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年2月15日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年2月14日下午15:00—2019年2月15日下午15:00。
7.本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
三、会议的出席情况
1.出席总体情况
参加本次股东会议现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共151名,代表股份3,632,698,847股,占公司有表决权的股份总数的55.2068%。
2.现场会议出席情况
参加本次股东会议现场会议的股东及股东代理人共56名,代表股份
2,799,489,295股,占公司股份总数的42.5444%。
3.网络投票情况通过网络投票表决的股东共95名,代表股份833,209,552股,占公司股份的12.6624%。
四、提案审议和表决结果
序号
序号 | 议案名称 | 类别 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | |||
议案1 | 公司章程修正案(2019 年 1 月) | 整体 | 3,630,872,682 | 99.9497% | 332,897 | 0.0092% | 1,493,268 | 0.0411% |
中小投资者 | 1,236,829,409 | 99.8526% | 332,897 | 0.0269% | 1,493,268 | 0.1205% |
上述议案为特别决议案,已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上同意。
上述议案的表决,公司未知上述出席本次会议持有5%以下股份的股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称:北京市嘉源律师事务所
2.律师姓名:刘兴、王浩
3.结论性意见:本次股东大会的召集及召开程序合法,出席会议人员的资格合法有效,表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,表决结果合法有效。
特此公告。
美的集团股份有限公司董事会
2019年2月16日