江苏东方盛虹股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议于2020年8月17日以专人送出、传真或电子邮件形式发出会议通知，并于2020年8月27日下午在盛虹万丽酒店一楼会议室召开。本次董事会应参会董事7人，实际参会董事7人。会议由董事长缪汉根先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《公司2020年半年度报告全文及摘要》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司2020年半年度报告全文同时在巨潮资讯网上披露，《2020年半年度报告摘要》（公告编号：2020-098）同时在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露。
2、审议通过了《公司2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
独立董事发表了表示同意的独立意见。
《2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2020-099）同时在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上披露。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事对2020年半年度报告相关事项的独立意见。
特此公告。
江苏东方盛虹股份有限公司
董 事 会2020年8月31日