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东方盛虹:第八届董事会第十三次会议决议公告 下载公告
公告日期:2020-08-31

江苏东方盛虹股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

江苏东方盛虹股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十三次会议于2020年8月17日以专人送出、传真或电子邮件形式发出会议通知,并于2020年8月27日下午在盛虹万丽酒店一楼会议室召开。本次董事会应参会董事7人,实际参会董事7人。会议由董事长缪汉根先生主持,公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《公司2020年半年度报告全文及摘要》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

公司2020年半年度报告全文同时在巨潮资讯网上披露,《2020年半年度报告摘要》(公告编号:2020-098)同时在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露。

2、审议通过了《公司2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

独立董事发表了表示同意的独立意见。

《2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》(公告编号:2020-099)同时在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上披露。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、独立董事对2020年半年度报告相关事项的独立意见。

特此公告。

江苏东方盛虹股份有限公司

董 事 会2020年8月31日


  附件:公告原文
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