新疆国际实业股份有限公司第七届董事会第二十三次临时会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十三次临时会议于2021年2月9日上午11:00在公司9楼会议室召开会议，董事长丁治平主持本次会议，会议应到董事9名，实到董事7名，2名董事授权，实到董事分别是董事长丁治平、董事王炜、梁月林、李润起、王金秋，独立董事邓峰、胡本源，董事刘健翔因病假未能到会，授权董事王炜代为表决，独立董事徐世美因在外地未能到会，授权独立董事胡本源代为表决。会议召开的程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
经与会人员认真审议，以书面表决方式通过了如下决议：
审议通过《关于受让江苏中大杆塔有限公司80%股权的议案》
同意公司与徐州苏领建材贸易有限公司及自然人周中民签署《股权转让合同书》，受让两名股东合计持有的江苏中大杆塔有限公司80%股权，其中受让苏领建材公司持有的40%股权，受让自然人周中民持有的40%股权。受让价格100,000万元。具体内容详见当日受让股权公告。
该议案经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、公司第七届董事会第二十三次临时会议决议
特此公告。
新疆国际实业股份有限公司
董 事 会2021年2月10日