新疆国际实业股份有限公司第七届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
2020年12月29日，新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯表决方式召开了第七届董事会第十九次会议，会前公司向9名董事以电子邮件或直接送达方式送达了会议通知、议案等相关资料，至2020年12月29日，公司收到9名董事发回的表决表，分别是董事长丁治平、董事王炜、梁月林、李润起、刘健翔、王金秋，独立董事邓峰、胡本源、徐世美。会议召开的程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
经与会人员认真审议，以书面表决方式通过了如下决议：
1、审议通过《关于取消内部划转万家基金管理有限公司股权的议案》
公司曾于2019年10月30日召开第七届董事会第十四次会议审议通过《关于对部分子公司股权进行内部划转的议案》，其中将持有的万家基金管理有限公司（简称“万家基金”）40%股权内部划转至北京中昊泰睿投资有限公司（以下简称“北京中昊泰睿”）名下,一直未实施。现因拟将北京中昊泰睿100%股权对外转让，公司决定取消将万家基金40%股权划转至北京中昊泰睿投资有限公司名下，本公司仍继续持有万家基金40%股权。
该议案经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于转让控股子公司股权的议案》。
同意公司与西藏大禹投资有限公司（以下简称“西藏大禹投资”）签署《股权转让合同书》，将持有的控股子公司北京中昊泰睿投资有
限公司100%股权转让给西藏大禹投资有限公司，转让价42,000万元。根据协议分期支付款项。具体内容详见当日公告。该议案经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于受让杭州德佳诚誉投资合伙企业份额的议案》因公司决定将北京中昊泰睿全部股权对外转让，为确保继续持有杭州德佳诚誉投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“杭州德佳诚誉”）
5.9%份额，公司决定受让北京中昊泰睿所持有的杭州德佳诚誉5.9%份额，受让价格5700万元，待征求杭州德佳诚誉意见后授权经营层签订相关协议。具体内容详见当日公告。该议案经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、公司第七届董事会第十九次会议决议
特此公告。
新疆国际实业股份有限公司
董 事 会2020年12月30日