石家庄常山北明科技股份有限公司监事会八届一次会议决议公告
本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称公司）监事会八届一次会议于2021年10月22日以邮件和传真方式发出通知，于2021年10月27日下午以通讯方式召开。应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
一、选举邓中斌为监事会主席
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过董事会八届一次会议有关议案
1．关于选举公司董事长的议案
选举肖荣智先生为公司董事长，任期自股东大会审议通过之日起三年。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2．关于选举公司副董事长的议案
选举李锋先生为公司副董事长，任期自股东大会审议通过之日起三年。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
3．关于选举第八届董事会各专门委员会组成人员的议案
公司第八届董事会各专门委员会人员组成如下：
（1）战略委员会。主任委员：李锋，委员：肖荣智、应华江、
王惠君、薛建昌、杨峻。战略委员会下设投资评审小组，组长：应华江，副组长：曹金霞、王哲。
（2）提名委员会。主任委员：陈爱珍，委员：肖荣智、李锋、杨峻、蔡为民。提名委员会下设工作小组，组长：肖荣智，副组长：
应华江、李瑞平。
（3）审计委员会。主任委员：李万军，委员：肖荣智、杨峻。审计委员会下设工作小组，组长：曹金霞，副组长：王哲、张莉。
（4）薪酬与考核委员会。主任委员：杨峻，委员：肖荣智、李锋、李万军、蔡为民、陈爱珍。薪酬与考核委员会下设工作小组，组长：李锋，副组长：曹金霞、李瑞平。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
4．关于聘任公司总经理的议案
聘任应华江先生为总经理，任期自董事会聘任之日起三年。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
5．关于聘任公司副总经理的议案
经总经理提名，聘任薛建昌、池俊平、刘辉、马晓峰、赵立新、袁立峰、李瑞平、李猛、董佳为副总经理，任期自董事会聘任之日起三年。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
6．关于聘任公司总会计师的议案
经总经理提名，聘任曹金霞女士为总会计师，任期自董事会聘任之日起三年。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
7．关于聘任公司董事会秘书的议案
经董事长提名，聘任张莉女士为董事会秘书，任期自董事会聘任
之日起三年。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。特此公告。
石家庄常山北明科技股份有限公司监事会
2021年10月28日