石家庄常山北明科技股份有限公司
董事会七届十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称公司）董事会七届十二次会议于2020年6月10日以邮件、传真和专人送达方式发出通知，于2020年6月12日以通讯表决方式召开，应参加表决11人，实际参加表决11人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议了以下议案：
审议通过关于北明软件放弃其子公司股权优先认购权暨关联交易的议案。
北明伟业、明理致知为公司关联法人、石民先生为公司关联自然人，本议案成关联交易。李锋、应华江、徐卫波三位关联董事回避表决。
表决情况：同意8票，弃权0票，反对0票。
具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/《关于北明软件放弃其子公司股权优先认购权暨关联交易的公告》（公告编号：2020-031）。
特此公告。
石家庄常山北明科技股份有限公司董事会2020年6月13日