中联重科股份有限公司第六届董事会2022年度第五次临时会议决议公告
一、董事会会议召开情况
1、中联重科股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2022年度第五次临时会议（以下简称“本次会议”）通知已于2022年9月15日以电子邮件方式向全体董事发出。
2、本次会议于2022年9月23日以通讯表决的方式召开。
3、本次会议应参加表决的董事七名，实际参加表决的董事六名，公司董事贺柳先生、赵令欢先生、黎建强先生、赵嵩正先生、杨昌伯先生、刘桂良女士对本次会议议案进行了表决，关联董事詹纯新先生回避表决。
4、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于变更公司核心经营管理层持股计划管理方式的议案》。公司于2019年11月15日召开第六届董事会2019年度第七次
临时会议、第六届监事会2019年度第六次临时会议，并于2020年1月6月召开2020年度第一次临时股东大会，审议通过了《中联重科股份有限公司核心经营管理层持股计划》、《中联重科股份有限公司核心经营管理层持股计划管理规则》等与公司核心经营管理层持股计划（以下简称“持股计划”）相关的议案。持股计划原通过中国国际金融股份公司设立的定向资产管理计划实施。现因持股计划管理需求变化并结合持股计划在实施过程中的实际情况，根据《中联重科股份有限公司核心经营管理层持股计划》的规定，同意将持股计划的管理方式变更为公司自行管理，由持股计划管理委员会履行持股计划日常管理职责。公司全体独立董事对本议案发表了独立意见。董事詹纯新先生构成关联董事，在本次会议中回避对本议案的表决。审议结果：表决票6票，赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。
内容详见公司于2022年9月24日披露的《关于核心经营管理层持股计划变更管理方式的公告》（公告编号：2022-056）。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
中联重科股份有限公司董 事 会二○二二年九月二十四日