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中联重科:第六届监事会2020年度第一次临时会议决议公告 下载公告
公告日期:2020-04-30
证券代码:000157证券简称:中联重科公告编号:2020-031号
证券代码:112805证券简称:18中联 01
证券代码:112927证券简称:19中联 01
证券代码:149054证券简称:20中联 01

中联重科股份有限公司第六届监事会2020年度第一次临时会议决议公告

一、监事会会议召开情况

1、中联重科股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会2020年度第一次临时会议(以下简称“本次会议”)通知已于2020年4月22日以电子邮件方式向全体监事发出。

2、本次会议于2020年4月29日以通讯表决的方式召开。

3、公司监事会主席王明华先生、监事何建明先生、职工监事刘小平先生对本次会议全部议案进行了表决。

4、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《公司2020年第一季度报告》

经审核,监事会认为董事会编制和审议中联重科股份有限公司2020年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

审议结果:表决票3票,赞成票3票,反对票0票,弃权票0票

《公司2020年第一季度报告》全文及正文于2020年4月 30日在巨潮资讯网披露。(公告编号:2020-032)

2、审议通过了《关于聘任2020年度审计机构的的议案》

监事会认为:公司本次聘任2020年度审计机构的审议程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意聘任天职国际会计师事务所有限公司(特殊普通合伙)为公司 2020 年度境内审计机构及内部控制审计机构,同意聘任毕马威会计师事务所为公司 2020 年度国际核数师,并同意将该议案提请公司股东大会审议。

(1)聘任天职国际会计师事务所为公司2020年度境内财务审计机构及内部控制审计机构;审议结果:表决票3票,赞成票3票,反对票0票,弃权票0票

(2)聘任毕马威会计师事务所为公司2020年度国际核数师;审议结果:表决票3票,赞成票3票,反对票0票,弃权票0票

(3)提请股东大会授权董事会审计委员会与其商定报酬原则,授权管理层根据确定的原则决定具体报酬。审议结果:表决票3票,赞成票3票,反对票0票,弃权票0票

本议案尚需提交公司股东大会审议。详见公司于2020年4月30日披露的《关于聘任2020年度审计机构的公告》。(公告编号:2020-033)

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

2、监事会关于聘任2020年度审计机构的书面意见。

特此公告。

中联重科股份有限公司监 事 会二○二○年四月三十日


  附件:公告原文
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