中联重科股份有限公司第六届董事会2019年度第四次临时会议决议公告
一、董事会会议召开情况
1、中联重科股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2019年度第四次临时会议（以下简称“本次会议”）通知已于2019年9月4日以电子邮件方式向全体董事发出。
2、本次会议于2019年9月10日以通讯表决的方式召开。
3、公司董事詹纯新先生、贺柳先生、赵令欢先生、黎建强先生、
赵嵩正先生、杨昌伯先生、刘桂良女士对本次会议全部议案进行了表决。
4、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于2017年股票期权与限制性股票激励计划预留部分权益第一次行权并解除限售的议案》根据公司2017年度股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）根的相关规定，董事会认为公司激励计划预留部分行权条件/解除限售条件均已成就，根据公司2017年度第一次临时股东
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大会的授权，同意公司按照激励计划的相关规定为372名激励对象办理预留部分第一次行权并解除限售。激励计划预留部分第一个行权期合计可行权股票期权数量为881.5482万份，第一个解除限售期合计可解除限售的限制性股票数量为900.9068万股。
公司董事会薪酬与考核委员会对本议案进行了审议，并一致同意提交董事会表决；公司全体独立董事对本议案发表了独立意见。审议结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票内容详见公司于2019年9月11日披露的《2017年股票期权与限制性股票激励计划预留部分权益第一个行权期股票期权行权条件及限制性股票解锁条件成就的公告》（公告编号：2019-060）。
2、审议通过了《关于回购、注销部分激励对象所持股票期权及限制性股票的议案》
由于6名激励对象因离职等原因，不再符合激励对象条件，公司董事会拟按照《中联重科股份有限公司2017年股票期权及限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的规定，注销上述激励对象根据2017年股票期权及限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）已获授但尚未行权的股票期权合计17.9180万份，回购并注销上述激励对象根据激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票合计17.9180万股；由于32名考核等级为“称职”的激励对象所持有的合计19.3586万份股票期权不满足行权条件，公司董事会拟注销上述激励对象所持有的合计19.3586万份股票期权。审议结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票
公司全体独立董事对本议案发表了独立意见。
内容详见公司于2019年9月11日披露的《关于回购、注销部分激励对象所持股票期权及限制性股票暨债权人通知的公告》（公告编号：2019-061）
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事关于第六届董事会2019年度第四次临时会议相关事项的独立意见；
3、薪酬与考核委员会2019年度第二次会议决议。
特此公告。
中联重科股份有限公司董 事 会二○一九年九月十一日