华数传媒控股股份有限公司第十一届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体人员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
华数传媒控股股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届监事会第三次会议于2022年10月21日以电子邮件方式发出并经过电话确认,于2022年10月28日以通讯表决方式召开。会议应出席监事5人,实际出席5人。会议由公司监事会主席王夏斐先生主持,本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《2022年第三季度报告》;
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席会议代表的100%。
监事会认为:公司2022年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定,报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详见公司同时披露的《2022年第三季度报告》(公告编号:2022-050)。
2、审议通过《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》。
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席会议代表的100%。
监事会认为:在确保公司日常经营资金需求和资金安全的情况下,使用闲置自有资金进行投资理财,有利于提高自有资金使用效率、增加投资收益,符合公司和全体股东的利益,因此同意公司及子公司使用暂时闲置自有资金进行投资理
财。
详见公司同时披露的《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行投资理财的公告》(公告编号:2022-051)。
三、备查文件
第十一届监事会第三次会议决议。
特此公告。
华数传媒控股股份有限公司
监事会2022年10月28日