证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2020-022号
四川省新能源动力股份有限公司2019年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议的召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议召开时间：2020年5月15日14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）的投票时间为2020年5月15日9:15—15:00之间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为2020年5月15日9:30—11:30和13:00—15:00。
2、现场会议召开地点：四川省成都市武侯区航空路1号国航世纪中心A座7层712号会议室。
3、会议的召开方式为现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议的召集人为公司董事会。
5、会议的主持人为公司董事长吕必会女士。
6、会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
（二）会议的出席情况
出席本次会议的股东（代理人）共57人，代表股份522,766,170股，占公司总股份的41.1627％。其中，出席现场会议的股东及股东代理人为3人，代表股份476,303,000股，占公司总股份的37.5042％；参与网络投票的股东为54人，代表股份46,463,170股，占公司总股份的3.6585％。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次会议采用现场记名投票表决和网络投票表决的方式。本次股东大会对各项议案的具体表决结果如下：
序号
| 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | 表决 结果 | |||
| 票数 （股） | 比例 （%） | 票数 （股） | 比例 （%） | 票数 （股） | 比例 （%） | |||
| 1.00 | 公司董事会2019年度工作报告 | 514,501,600 | 98.4191 | 7,881,370 | 1.5076 | 383,200 | 0.0733 | 通过 |
| 2.00 | 公司监事会2019年度工作报告 | 514,501,600 | 98.4191 | 6,866,370 | 1.3135 | 1,398,200 | 0.2675 | 通过 |
| 3.00 | 公司独立董事2019年度述职报告 | 514,501,600 | 98.4191 | 6,866,370 | 1.3135 | 1,398,200 | 0.2675 | 通过 |
| 4.00 | 公司2019年度财务决算报告的议案 | 514,501,600 | 98.4191 | 7,116,370 | 1.3613 | 1,148,200 | 0.2196 | 通过 |
| 5.00 | 公司关于2019年度利润分配方案的议案 | 513,988,500 | 98.3209 | 7,629,470 | 1.4594 | 1,148,200 | 0.2196 | 通过 |
6.00
| 6.00 | 公司2019年度日常关联交易执行情况暨2020年度日常关联交易预计的议案 | 38,201,600 | 82.2138 | 7,028,370 | 15.1258 | 1,236,200 | 2.6604 | 通过 |
| 7.00 | 公司关于董事、监事和高级管理人员2019年度薪酬兑现方案的议案 | 514,488,500 | 98.4166 | 7,012,670 | 1.3415 | 1,265,000 | 0.2420 | 通过 |
| 8.00 | 公司2019年年度报告的议案 | 514,501,600 | 98.4191 | 7,116,370 | 1.3613 | 1,148,200 | 0.2196 | 通过 |
| 9.00 | 公司关于续聘2020年度财务报表审计机构及内部控制审计机构的议案 | 514,501,600 | 98.4191 | 7,036,370 | 1.3460 | 1,228,200 | 0.2349 | 通过 |
| 10.00 | 公司关于2020年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案 | 514,488,500 | 98.4166 | 7,129,470 | 1.3638 | 1,148,200 | 0.2196 | 通过 |
| 11.00 | 公司关于控股子公司2019年度基本建设项目投资完成情况及2020年度投资计划的议案 | 514,332,800 | 98.3868 | 7,285,170 | 1.3936 | 1,148,200 | 0.2196 | 通过 |
其中，持股5%以下的中小股东表决情况如下：
| 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | 表决 结果 | |||
| 票数 （股） | 比例 （%） | 票数 （股） | 比例 （%） | 票数 （股） | 比例 （%） | |||
| 1.00 | 公司董事会2019年度工作报告 | 38,201,600 | 82.2138 | 7,881,370 | 16.9615 | 383,200 | 0.8247 | 通过 |
| 2.00 | 公司监事会2019年度工作报告 | 38,201,600 | 82.2138 | 6,866,370 | 14.7771 | 1,398,200 | 3.0091 | 通过 |
| 3.00 | 公司独立董事2019年度述职报告 | 38,201,600 | 82.2138 | 6,866,370 | 14.7771 | 1,398,200 | 3.0091 | 通过 |
| 4.00 | 公司2019年度财务决算报告的议案 | 38,201,600 | 82.2138 | 7,116,370 | 15.3152 | 1,148,200 | 2.4710 | 通过 |
| 5.00 | 公司关于2019年度利润分配方案的议案 | 37,688,500 | 81.1095 | 7,629,470 | 16.4194 | 1,148,200 | 2.4710 | 通过 |
6.00
| 6.00 | 公司2019年度日常关联交易执行情况暨2020年度日常关联交易预计的议案 | 38,201,600 | 82.2138 | 7,028,370 | 15.1258 | 1,236,200 | 2.6604 | 通过 |
| 7.00 | 公司关于董事、监事和高级管理人员2019年度薪酬兑现方案的议案 | 38,188,500 | 82.1856 | 7,012,670 | 15.0920 | 1,265,000 | 2.7224 | 通过 |
| 8.00 | 公司2019年年度报告的议案 | 38,201,600 | 82.2138 | 7,116,370 | 15.3152 | 1,148,200 | 2.4710 | 通过 |
| 9.00 | 公司关于续聘2020年度财务报表审计机构及内部控制审计机构的议案 | 38,201,600 | 82.2138 | 7,036,370 | 15.1430 | 1,228,200 | 2.6432 | 通过 |
| 10.00 | 公司关于2020年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案 | 38,188,500 | 82.1856 | 7,129,470 | 15.3434 | 1,148,200 | 2.4710 | 通过 |
| 11.00 | 公司关于控股子公司2019年度基本建设项目投资完成情况及2020年度投资计划的议案 | 38,032,800 | 81.8505 | 7,285,170 | 15.6784 | 1,148,200 | 2.4710 | 通过 |
股东大会在审议第6项议案时，关联股东四川省能源投资集团有限责任公司和四川化工控股（集团）有限责任公司在表决时进行了回避。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京德恒（成都）律师事务所
（二）律师姓名：史君艳 、周小勇
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
（一）公司2019年度股东大会决议；
（二）北京德恒（成都）律师事务所关于四川省新能源动力股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
四川省新能源动力股份有限公司董事会2020年5月16日