四川省新能源动力股份有限公司关于2019年度股东大会更正补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会有关情况
1、原股东大会的类型和届次:2019年年度股东大会
2、原股东大会召开日期:2020年5月15日
3、原股东大会股权登记日:2020年5月8日
股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
A股 | 000155 | 川能动力 | 2020年5月8日 |
二、更正补充事项涉及的具体内容和原因
四川省新能源动力股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月24日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2019年度股东大会通知的公告》(公告编号:2020-018号,以下简称“《通知》”),经事后审查发现因工作人员疏忽,《通知》正文中“会议股权登记日”及“登记时间”有误,现更正如下:
更正前:
《通知》正文一、召开会议的基本情况(六)会议股权登记日:
2019年5月8日。
《通知》正文四、会议登记方法(二)登记时间:2020年5月11日至2019年5月14日上午9:00-12:00分、下午1:00-5:00分。
更正后:
《通知》正文一、召开会议的基本情况(六)会议股权登记日:
2020年5月8日。
《通知》正文四、会议登记方法(二)登记时间:2020年5月11日至2020年5月14日上午9:00-12:00、下午1:00-5:00。
三、除了上述更正补充事项外,于2020年4月24日公告的原股东大会通知其他事项不变。
四、更正补充后股东大会的有关情况
1、现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间:2020年5月15日14:30召开地点:四川省成都市武侯区航空路1号国航世纪中心A座7层712号会议室
2、网络投票的系统、起止日期和投票时间。
(1)通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)的投票时间为2020年5月15日9:15—15:00之间的任意时间;
(2)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为为2020年5月15日9:30—11:30和13:00—15:00。
3、股权登记日
股份类别
股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
A股 | 000155 | 川能动力 | 2020年5月8日 |
4、股东大会议案
提案编码
提案编码 | 提案名称 | 备注 |
该列打勾的栏目可以投票 | ||
100 | 总议案 | √ |
非累积投票提案 | ||
1.00 | 公司董事会2019年度工作报告 | √ |
2.00 | 公司监事会2019年度工作报告 | √ |
3.00 | 公司独立董事2019年度述职报告 | √ |
4.00 | 公司2019年度财务决算报告的议案 | √ |
5.00 | 公司关于2019年度利润分配方案的议案 | √ |
6.00 | 公司2019年度日常关联交易执行情况暨2020年度日常关联交易预计的议案 | √ |
7.00 | 公司关于董事、监事和高级管理人员2019年度薪酬兑现方案的议案 | √ |
8.00 | 公司2019年年度报告的议案 | √ |
9.00 | 公司关于续聘2020年度财务报表审计机构及内部控制审计机构的议案 | √ |
10.00 | 公司关于2020年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案 | √ |
11.00 | 公司关于控股子公司2019年度基本建设项目投资完成情况及2020年度投资计划的议案 | √ |
特此公告。
四川省新能源动力股份有限公司董事会2020年4月25日