四川省新能源动力股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川省新能源动力股份有限公司第七届董事会第十三次会议通知于2019年5月28日通过电话和电子邮件等方式发出，会议于2019年5月31日在公司会议室召开。会议应到董事5人，实到董事5人，公司独立董事杨勇先生因公未能出席会议，委托独立董事张玲玲女士出席会议并行使表决权。会议由董事长吕必会女士主持，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《四川省新能源动力股份有限公司第七届董
事会关于选举副董事长的议案》。
公司董事会研究决定选举何勇先生为公司副董事长，任期与公司第七届董事会一致（简历详见附件）。
表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。
（二）审议通过了《四川省新能源动力股份有限公司关于调整
第七届董事会专门委员会成员的议案》。
由于公司第七届董事会成员发生变动，公司对原董事会下设三个专门委员会的成员组成进行调整。薪酬与考核委员会召集人为张玲玲，成员为何勇、杨勇；审计委员会召集人为杨勇，成员为甄佳、张玲玲；提名委员会召集人为杨勇，成员为吕必会、张玲玲；任期与第七届董事会一致。
表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。
三、备查文件
（一）第七届董事会第十三次会议决议；
（二）独立意见。
特此公告。
四川省新能源动力股份有限公司董事会2019年6月1日
附件：
何勇先生简历何勇先生，1972年2月出生，硕士学历。历任四川省投资集团有限责任公司计划综合部职员；四川巴蜀电力开发公司开发部副经理、计划发展部经理；四川西部能源股份有限公司党支部书记、董事、总经理；四川省能投风电开发有限公司党委副书记、董事、总经理。现任四川省新能源动力股份有限公司副董事长、总经理，兼任四川省能投风电开发有限公司党委书记、董事长,兼任四川省能投盐边新能源开发有限公司执行董事,四川省能投会东新能源开发有限公司执行董事。
何勇先生不存在不得提名为上市公司高级管理人员的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；何勇先生未直接持有公司股份，何勇先生直系亲属持有公司股份；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。