中成进出口股份有限公司 2011年年度报告
中成进出口股份有限公司
二〇一一年年度报告
二○一二年三月十六日
中成进出口股份有限公司 2011年年度报告
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载
资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真
实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、
完整性无法保证或存在异议。
董事张书贵先生因病未能出席本次会议，授权董事何剑波先生代为
行使表决权，董事马茂先先生因公未能出席本次会议，授权董事李峰伟
先生代为行使表决权。
公司年度财务报告已经北京中证天通会计师事务所有限公司审计
并出具标准无保留意见的审计报告。
公司董事长邹宝中先生、副总经理李峰伟先生（代行总经理职责）、
财务总监马茂先先生声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。
中成进出口股份有限公司 2011年年度报告
目 录
第一节 重要提示 ........................................................................... .......2
第二节 公司基本情况简介..........................................................................4
第三节 会计数据和业务数据摘要..............................................................6
第四节 股本变动及股东情况......................................................................9
第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况....................................14
第六节 公司治理结构................................................................................20
第七节 股东大会情况简介........................................................................28
第八节 董事会报告....................................................................................29
第九节 监事会报告....................................................................................43
第十节 重要事项........................................................................................46
第十一节 财务报告................................................................................... 56
第十二节 备查文件目录...........................................................................121
附：已审计会计报表..................................................................................60
中成进出口股份有限公司 2011年年度报告
第二节 公司基本情况简介
一、公司法定中文名称：中成进出口股份有限公司
公司法定英文名称：CHINA NATIONAL COMPLETE PLANT IMPORT
& EXPORT CORP. LTD.
公司简称： 中成股份
英文缩写： COMPLANT
二、公司法定代表人：邹宝中
三、公司董事会秘书：何剑波
联系地址：中国北京市丰台区南四环西路188号二区8号楼
邮政编码：100070
电话：010-83676100
传真：010-83676151
电子信箱：complant@complant-ltd.com
四、公司注册地址：中国北京市丰台区南四环西路188号二区8号楼
公司办公地址：中国北京市丰台区南四环西路188号二区8号楼
邮政编码：100070
公司国际互联网网址：http://www.complant-ltd.com.cn
电子信箱：complant@complant-ltd.com
五、公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》、《证券时报》、
《证券日报》
登载公司年度报告的中国证监会指定网站的网址：
http：//www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点：北京市丰台区南四环西路188号二区8号楼公司
董事会
六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所
公司股票简称：中成股份
公司股票代码：000151
中成进出口股份有限公司 2011年年度报告
七、其他有关资料
公司最新注册登记日期：2010年4月22日
公司最新注册登记地点：国家工商行政管理总局
公司企业法人营业执照注册号码：100000000031304
公司税务登记证号码：110106710924101
公司聘请的会计师事务所名称：北京中证天通会计师事务所有限公司
公司聘请的会计师事务所办公地址：北京市海淀区西直门北大街甲43号金运大
厦B座16层
签字会计师姓名：陈少明、陈立梅
公司聘请的正履行持续督导的保荐机构名称：海通证券股份有限公司
保荐机构办公地点： 深圳市罗湖区红岭中路中深国际大厦23楼
签字的保荐代表人：刘军
八、公司历史沿革
1、注册登记日期：2000年5月12日
注册登记地点：国家工商管理总局
营业执照注册号码：1000001003130
税务登记号码：110106710924101
组织机构代码：710924101-1
2、注册登记日期：2007年4月16日
注册登记地点：国家工商管理总局
营业执照注册号码：100000000031304
税务登记号码：110106710924101
组织机构代码：710924101-1
中成进出口股份有限公司 2011年年度报告
第三节 会计数据和业务数据摘要
一、本年度主要会计数据
单位：人民币元
项 目 金额（单位：人民币元）
营业利润
