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中成股份:董事会决议公告 下载公告
公告日期:2022-04-28

中成进出口股份有限公司第八届董事会第二十九次会议决议公告

中成进出口股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2022年4月24日以书面及电子邮件形式发出第八届董事会第二十九次会议通知,公司第八届董事会第二十九次会议于2022年4月27日以通讯表决方式召开。本次会议应到董事九名,实到董事九名,会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和公司章程的规定。

本次董事会会议审议通过了以下议案:

1、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《公司2022年第一季度报告》;

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《公司2022年第一季度报告》。

2、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于注销公司南非办事处等驻外机构的议案》。

为进一步优化资源配置,公司结合实际情况,同意注销公司南非办事处、柬埔寨商务代表处、马来西亚代表处、印

度尼西亚代表处、恒成国际(香港)有限公司。公司董事会将授权管理层办理上述驻外机构注销的相关事宜。

特此公告。备查文件:公司第八届董事会第二十九次会议决议。

中成进出口股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十八日


  附件:公告原文
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