证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2022-21
中成进出口股份有限公司关于调整 2021年度会计师事务所审计费用以及续聘2022年度会计师事务所的公告
中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月22日召开公司第八届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于调整2021年度财务决算及内部控制审计费用以及续聘2022年度财务决算及内部控制审计机构的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、拟调整2021年度会计师事务所费用情况
公司2021年度完成了对新加坡亚德有限公司（以下简称“亚德公司”）的收购，亚德公司纳入公司2021年度合并报表范围，审计工作范围增加，原审计费用无法满足审计工作要求。鉴于以上情况，拟调整增加2021年度审计费用30万元，其中：2021年度财务决算审计费用由50万元调增至70万元，内部控制审计费用由20万元调增至30万元。
二、拟续聘2022年度会计师事务所情况
根据国资委相关规定和国家开发投资集团有限公司《关于会计师事务所聘用管理暂行办法》相关要求，拟续聘中兴
华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务决算及内部控制审计机构，年度财务决算审计费用为70万元，内部控制审计费用为30万元。
三、拟续聘会计师事务所基本信息
（一）机构信息
中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)成立于1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”。2009年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”。2013年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”（以下简称“中兴华所”）。注册地址：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层。统一社会信用代码：91110102082881146K。中兴华所具备会计师事务所执业证书以及证券、期货相关业务资格。
（二）人员信息
中兴华所首席合伙人李尊农，上年度末合伙人数量146人、注册会计师人数791人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数449人。
1、项目合伙人及签字注册会计师：王克东，于2008年12月9日取得执业证书，2010年底开始从事上市公司审计，2018年开始在本所执业，近三年签署过的上市公司包括：保定天威保变电气股份有限公司、哈尔滨东安汽车动力股份有
限公司、任子行网络技术股份有限公司、中国葛洲坝集团股份有限公司。具备相应的专业胜任能力。
2、项目签字注册会计师：赵永华， 2000年开始从事审计业务，从事证券服务业务超过21年，至今参与过IPO审计、上市公司年度审计等工作，有证券服务业务从业经验，无兼职，具备相应专业胜任能力。
3、项目质量控制复核人：武晓景，2003年开始从事审计工作，于2005年7月成为注册会计师，2018年开始在本所执业；从事证券服务业务超过 18 年，目前任职事务所项目质量复核岗位，负责过多个证券业务项目的质量复核，包括上市公司年报及并购重组审计、IPO 审计和新三板挂牌企业审计等，具备相应的专业胜任能力。
项目组全部人员具有独立性，无诚信不良情况。
（三）业务规模
中兴华所2020年度经审计的业务收入152,351.00万元，其中审计业务收入133,493.00万元，证券业务收入35,715.93万元；上年度上市公司年报审计80家，上市公司涉及的行业包括制造业；信息传输软件和信息技术与服务；房地产业；农、林、牧、渔业；水利、环境和公共设施管理业等，审计收费总额8,386.30万元。
（四）投资者保护能力
中兴华所计提职业风险基金13,489.26万元，购买的职
业保险累计赔偿限额15,000万元，计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
因为江苏中显集团有限公司2011-2013年财务情况出具了无保留意见的审计报告。江苏省信用再担保集团有限公司对江苏中显集团有限公司、袁长胜、夏宝龙、江海证券有限公司、中兴华所、江苏石塔律师事务所等提起诉讼。 2021年6月28日，经江苏省扬州市邗江区人民法院（2019）苏1003民初9692号民事判决书判决裁定，中兴华所无需承担侵权损害赔偿责任。江苏省信用再担保集团有限公司不服判决，于2021年7月23日向江苏省扬州市中级人民法院提起上诉 。2022年3月15日，江苏省扬州市中级人民法院作出终审判决，驳回上诉，维持原判。
（五）执业信息
中兴华所及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。项目合伙人及签字注册会计师王克东、项目签字注册会计师赵永华、项目质量控制复核人武晓景均具备注册会计师执业资格，从事证券业务多年，具有相应专业胜任能力。
(六)诚信记录
近三年中兴华所因执业行为受到监督管理措施6次、自律监管措施1次。中兴华所20名从业人员因执业行为受到
监督管理措施20次和自律监管措施2次。
四、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、公司董事会审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会对中兴华所的独立性、执业情况、专业胜任能力及投资者保护能力进行了充分调研，并对其相关资质进行了认真核查，认为其具备为上市公司提供审计服务的能力与经验，能够满足公司审计工作的要求。同意调整2021年度财务决算及内部控制审计费用，调整增加2021年度审计费用30万元；续聘中兴华所为公司2022年度财务及内部控制审计机构，2022年度审计费用为70万元人民币，内部控制审计费用为30万元人民币。
2、独立董事的事前认可意见和独立意见
中兴华所是具有证券从业资格的审计机构，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司财务决算和内部控制审计工作要求，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，有利于保障和提高上市公司审计工作的质量。审议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况。我们同意调整2021年度财务决算及内部控制审计费用，调整增加2021年度审计费用30万元；续聘中兴华所为公司2022年度财务决算及内部控制审计机构，2022年度财务决算审计费用为70万元，内部控制审计费用为30万元。
3、董事会审议情况
2022年4月22日，公司第八届董事会第二十八次会议审议通过了《关于调整2021年度财务决算及内部控制审计费用以及续聘2022年度财务决算及内部控制审计机构的议案》，同意调整2021年度财务决算及内部控制审计费用，调整增加2021年度审计费用30万元；续聘中兴华所为公司2022年度财务及内部控制审计机构，2022年度审计费用为70万元，内部控制审计费用为30万元。本事项尚需提交股东大会审议通过。
五、备查文件
1、公司第八届董事会第二十八会议决议
2、董事会审计委员会决议
3、独立董事独立意见
4、拟续聘会计师事务所及拟负责具体审计业务的签字会计师相关证件
特此公告
中成进出口股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十三日