中成进出口股份有限公司关于召开二〇一九年度股东大会的通知的补充公告
中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月25 日在中国证券报、证券时报、证券日报、巨潮资讯网发布了《关于召开二〇一九年度股东大会的通知》。现就本通知附件一《授权委托书》股东大会议案投票意见表中累积投票议案投票栏进行补充，除此之外股东大会通知其他内容不变。现补充如下：
原对本次股东大会议案的明确投票意见：累积投票议案栏
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
议案编码
| 议案编码 | 议案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 | |
| 该列打勾的栏目可以投票 | ||||||
| 累积投票议案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数） | ||||||
| 20.00 | 关于审议公司八届董事会非独立董事候选人的议案 | 应选人数（5人） | ||||
| 20.01 | 非独立董事候选人：刘艳 | √ | ||||
| 20.02 | 非独立董事候选人：顾海涛 | √ | ||||
| 20.03 | 非独立董事候选人：韩宏 | √ | ||||
| 20.04 | 非独立董事候选人：张晖 | √ | ||||
| 20.05 | 非独立董事候选人：张朋 | √ | ||||
| 21.00 | 关于审议公司八届董事会独立董事候选人的议案 | 应选人数（3人） | ||||
| 21.01 | 独立董事候选人：于太祥 | √ | ||||
| 21.02 | 独立董事候选人：张巍 | √ | ||||
| 21.03 | 独立董事候选人：宋东升 | √ | ||||
| 22.00 | 关于审议公司八届监事会监事候选人的议案 | 应选人数（2人） | |||
| 22.01 | 监事候选人：赵耀伟 | √ | |||
| 22.02 | 监事候选人：黄晖 | √ | |||
补充后对本次股东大会议案的明确投票意见：累积投票议案栏
| 议案编码 | 议案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 | |
| 该列打勾的栏目可以投票 | ||||||
| 累积投票议案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数） | ||||||
| 20.00 | 关于审议公司第八届董事会非独立董事候选人的议案 | 应选人数（5人） | 填写选举票数 | |||
| 20.01 | 非独立董事候选人：刘艳 | √ | ||||
| 20.02 | 非独立董事候选人：顾海涛 | √ | ||||
| 20.03 | 非独立董事候选人：韩宏 | √ | ||||
| 20.04 | 非独立董事候选人：张晖 | √ | ||||
| 20.05 | 非独立董事候选人：张朋 | √ | ||||
| 21.00 | 关于审议公司第八届董事会独立董事候选人的议案 | 应选人数（3人） | 填写选举票数 | |||
| 21.01 | 独立董事候选人：于太祥 | √ | ||||
| 21.02 | 独立董事候选人：张巍 | √ | ||||
| 21.03 | 独立董事候选人：宋东升 | √ | ||||
| 22.00 | 关于审议公司第八届监事会监事候选人的议案 | 应选人数（2人） | 填写选举票数 | |||
| 22.01 | 监事候选人：赵耀伟 | √ | ||||
| 22.02 | 监事候选人：黄晖 | √ | ||||
除上述补充外，二〇一九年度股东大会通知其他内容不变。公司对此给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
中成进出口股份有限公司董事会二〇二〇年三月二十七日