证券代码：000150 证券简称：宜华健康 公告编号：2020-76债券代码：112807 债券简称：18宜健01
宜华健康医疗股份有限公司第八届董事会第二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。宜华健康医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议于2020年8月27日上午以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知已于8月17日以电邮和电话方式向全体董事发出。会议应参加表决的董事6人，实际参加表决的董事6人。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过《公司2020年半年度报告及其摘要》
公司《2020年半年度报告》及其摘要的具体内容，详见公司于2020年8月28日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。表决结果：表决票6票，同意票6票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。
二、审议通过《关于公司向银行申请贷款额度并提供抵押担保的议案》
公司向渤海银行股份有限公司深圳分行申请1亿贷款额度，贷款期限为一年，同时将公司持有的众安康100%股权用于质押担保。表决结果：表决票6票，同意票6票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
《股东大会议事规则》的具体内容，详见公司于2020年8月28日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。
表决结果：表决票6票，同意票6票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。本议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
《董事会议事规则》的具体内容，详见公司于2020年8月28日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。
表决结果：表决票6票，同意票6票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
五、审议通过《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
《独立董事工作细则》的具体内容，详见公司于2020年8月28日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。
表决结果：表决票6票，同意票6票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
六、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
《关联交易管理制度》的具体内容，详见公司于2020年8月28日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。
表决结果：表决票6票，同意票6票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
七、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
《对外担保管理制度》的具体内容，详见公司于2020年8月28日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。
表决结果：表决票6票，同意票6票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
八、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
《对外投资管理制度》的具体内容，详见公司于2020年8月28日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。
表决结果：表决票6票，同意票6票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
九、审议通过《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》
《控股股东、实际控制人行为规范》的具体内容，详见公司于2020年8月28日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。
表决结果：表决票6票，同意票6票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。
十、审议通过《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理办法>的议案》
《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》的具体内容，详见公司于2020年8月28日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。
表决结果：表决票6票，同意票6票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。
十一、审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》
《董事会秘书工作制度》的具体内容，详见公司于2020年8月28日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。
表决结果：表决票6票，同意票6票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。
十二、审议通过《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》
《董事会审计委员会实施细则》的具体内容，详见公司于2020年8月28日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。
表决结果：表决票6票，同意票6票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。
十三、审议通过《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》
《董事会提名委员会实施细则》的具体内容，详见公司于2020年8月28日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。
十四、审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的具体内容，详见公司于2020年8月28日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。
表决结果：表决票6票，同意票6票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。
十五、审议通过《关于修订<董事会战略委员会实施细则>的议案》《董事会战略委员会实施细则》的具体内容，详见公司于2020年8月28日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。
表决结果：表决票6票，同意票6票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。
十六、审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》
《总经理工作细则》的具体内容，详见公司于2020年8月28日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。
表决结果：表决票6票，同意票6票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。
十七、审议通过《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》
《独立董事年报工作制度》的具体内容，详见公司于2020年8月28日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。
表决结果：表决票6票，同意票6票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。
十八、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
《内幕信息知情人登记管理制度》的具体内容，详见公司于2020年8月28日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。
表决结果：表决票6票，同意票6票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。
十九、审议通过《关于修订<风险管理制度>的议案》
《风险管理制度》的具体内容，详见公司于2020年8月28日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。
二十、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
《投资者关系管理制度》的具体内容，详见公司于2020年8月28日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。
表决结果：表决票6票，同意票6票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。
二十一、审议通过《关于修订<投资者投诉处理工作制度>的议案》
《投资者投诉处理工作制度》的具体内容，详见公司于2020年8月28日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。
表决结果：表决票6票，同意票6票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。
二十二、审议通过《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》
公司定于2020年9月14日下午15:00以现场投票和网络投票的方式召开公司2020年第二次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。
表决结果：表决票6票，同意票6票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。
特此公告。
宜华健康医疗股份有限公司董事会
二〇二〇年八月二十八日