一、关于续聘公司2020年度审计机构的事前认可意见
大华会计师事务所(特殊普通合伙)在担任本公司2019年审计服务过程中,为公司做了各项专项审计及财务报表审计,坚持独立审计准则,较好地履行了双方所规定的责任和义务,保证了公司各项工作的顺利开展,出具的公司2019年度审计报告真实、准确地反映了公司2019年度的财务状况和经营成果。
因此,我们同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务审计机构,并同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司第六届董事会第二十五次会议审议。
二、关于公司2020年日常关联交易事项的事前认可意见
公司与TCL实业控股股份有限公司(含下属子公司)、深圳聚采供应链科技有限公司签订的关联交易协议,是因公司日常生产经营需要与各方合作而为,交易定价原则公允、合理,有利于公司生产经营的正常运行,符合上市公司和全体股东利益,不存在损害上市公司和中小股东利益的情形。
同意将该议案提交公司第六届董事会第二十五次会议审议。
三、关于TCL集团财务有限公司继续向TCL实业控股股份有限公司提供金融服务并续签《金融服务协议》的关联交易事项事前认可意见
公司的下属子公司 TCL 集团财务有限公司(以下简称“财务公司”)拟与符合《企业集团财务公司管理办法》规定的成员企业范围内的 TCL 实业控股股份有限
公司部分下属子公司(以下简称“TCL 实业”)继续开展金融服务合作,并与 TCL 实业续签《金融服务协议》,是因财务公司日常生产经营需要与各方合作而为,交易定价原则公允、合理,有利于公司的生产经营的正常运行,符合上市公司和全体股东利益,不存在损害上市公司和中小股东利益的情形。同意将该议案提交公司第六届董事会第二十五次会议审议。
独立董事:
刘薰词 卢馨 周国富 阎焱
2020年3月27日