中信海洋直升机股份有限公司关于购置1架AW139型直升机的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
（一）中信海洋直升机股份有限公司（以下简称“公司”）为优化自身机队配置结构，进一步夯实通用航空领域市场地位，拟购置1架AW139型直升机，主要为满足中海油作业需求，服务于中海油合同。该款直升机是意大利莱奥纳多公司生产的中型双发直升机，广泛用于海上石油业务。2019年9月16日公司召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过关于购置1架AW139型直升机的议案，详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第六届董事会第二十三次会议决议公告》。
（二）本次购置直升机事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提请民用航空管理部门核准。
（三）1架AW139型直升机总金额约1,214万欧元（不含关税及配套航材），折合人民币约9,576万元，约占公司最近一期（2018年度，下同）经审计净资产的
3.1%，约占公司最近一期经审计总资产的1.7%，因此本次购置直升机事项无需提请公司股东大会审批。
二、购置1架AW139型直升机项目基本情况
（一）购置渠道：本次购置的直升机将通过直升机生产商在中国区的独家经销商中美洲际直升机投资（上海）有限公司下属的众美洲际直升机投资（香港）有限公司购置。
（二）购置价格：经多次商务谈判， 1架AW139型直升机总金额约1,214万欧元（不含关税及配套航材），折合人民币约9,576万元，具体购置直升机价格将由
交易双方在相关协议中确定。
（三）资金来源：本次购置直升机的资金70%来自于金融机构借款，30%来自于公司自有资金。
（四）直升机交付安排：预计于2019年9月底交付。
（五）众美洲际直升机投资（香港）有限公司与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等无关联关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
（六）众美洲际直升机投资（香港）有限公司不属于失信被执行人。
三、购置1架AW139型直升机项目的必要性及可行性分析
（一）购置1架AW139型直升机项目的必要性
1.目前世界著名的通航企业机队均为多元化结构，一方面可满足不同客户的选择和需求，另一方面为便于实现多机型的规模效应。
2.公司海上石油业务运营的直升机为空客系列和西科斯基系列。因对供应商高度依赖，公司直升机及配套航材采购时的主动权和话语权较弱，若引入莱奥纳多公司生产的直升机，将在满足客户对机型的需求之余，有效促进各直升机供应商提升服务质量。
3.目前公司用于海上石油飞行的大中型远程直升机中缺少商载为13-15座的直升机。
4.引入海上石油作业的另一主流AW139型直升机，可促使公司培养一批熟悉莱奥纳多系列直升机的专业飞行人员和维修保障人员，将有助于增加公司飞行队伍的型别等级和维修保障的机型种类。
（二）购置1架AW139型直升机项目的可行性
1.公司在我国海上石油飞行业务市场占有率常年位居首位，优质客户群体稳定。
2.AW139型直升机具有安全性能高、舒适性高等特点，满足公司重要客户的需求。
3.此次购置直升机后公司将派多名飞行员接受莱奥纳多公司的培训，公司有能力培养出数量充足、技术可靠的AW139飞行机组，确保购置的直升机顺利投入运营。AW139型直升机维修技术难度与空客系列和西科斯基系列的直升机相仿，
同时莱奥纳多公司将为公司提供AW139型直升机相关的专业维修培训，本次购入直升机后公司有能力建立起一支熟悉AW139型直升机的专业维修保障队伍。
4.多年来公司航油采购渠道稳定，能充分保障AW139型直升机未来的航油供应。
5.新购置的直升机对于航材的需求较低。根据商议，莱奥纳多公司已在上海设立航材库，公司将建立稳定的航材采购渠道，可有效保障AW139型直升机的航材供应。
6.AW139型直升机具备良好的安全性能，已在全球各大通航企业广泛使用，足以胜任海上石油作业任务；而且公司已建立了严格的安全防范措施，针对每架直升机编制了独立的应急手册和检查单，同时莱奥纳多公司也会针对AW139型直升机提供足够的安全保障培训。
四、购置1架AW139型直升机项目对公司的影响
国际原油价格逐步回升，海上石油市场对直升机的需求日益增加，公司在现有运营模式和机队结构的基础上，引入综合性能出色的AW139型直升机能较好满足公司国内外重要客户的多元化需求，将对公司拓展新市场份额、优化机队结构配置、提升综合竞争力具有重大现实意义。
五、公司董事会授权公司经营管理层办理的事项
与直升机经销商谈判、签署购机合同等相关事项。
中信海洋直升机股份有限公司董事会
二〇一九年九月十七日