深圳市广聚能源股份有限公司2009年年度报告
重 要 提 示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。
本公司法定代表人王建彬先生、主管财务副总经理陈丽红女士和会计机构负责人李伶女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
本年度财务报告经利安达会计师事务所有限责任公司审计,并出具标准无保留意见的审计报告。
目 录
第一节 重要提示及目录………………………………………………………1
第二节 公司基本情况简介……………………………………………………3
第三节 会计数据和业务数据摘要……………………………………………5
第四节 股本变动及股东情况…………………………………………………6
第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况……………………………9
第六节 公司治理结构…………………………………………………………15
第七节 股东大会情况简介……………………………………………………17
第八节 董事会报告……………………………………………………………18
第九节 监事会报告……………………………………………………………30
第十节 重要事项………………………………………………………………31
第十一节 财务报告……………………………………………………………37
第十二节 备查文件目录…………………………………………………… 114
第二节 公司基本情况简介
一、公司法定中、英文名称：
中文名全称：深圳市广聚能源股份有限公司
中文名简称：广聚能源
英文名全称：SHENZHEN GUANGJU ENERGY CO., LTD.
二、公司法定代表人：王建彬
三、公司董事会秘书：嵇元弘
联系地址：深圳市南山区海德三道天利中央商务广场22楼
邮政编码：518054
联系电话：0755－86000096
传 真：0755－86331111
电子信箱：gjnygf@126.com
四、公司注册地址：深圳市南山区海德三道天利中央商务广场22楼
邮政编码：518054
公司网址：www.gj000096.com
五、公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》
中国证监会指定网址：http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点：董事会秘书处
六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：广聚能源
股票代码：000096
七、其他有关资料
1．公司首次注册日期：1999年2月18日
公司变更注册日期：2008年6月5日
2. 公司首次注册地点：深圳市蛇口新街蛇口大厦六楼
公司变更注册地点：深圳市南山区海德三道天利中央商务广场22楼
3. 企业法人营业执照注册号：440301103152424
4. 税务登记号码：440300708483247
5. 组织机构代码：70848324-7
6. 公司聘请的会计师事务所名称: 利安达会计师事务所有限责任公司
注册地址：北京市朝阳区八里庄西里100号住邦2000一号楼东区2008室
八、释义
除非另有说明，以下简称在本报告中之含义如下：
1. 本公司、公司：深圳市广聚能源股份有限公司
2. 深南石油集团：深圳市深南石油（集团）有限公司
3. 科汇通：深圳市科汇通投资控股有限公司
4. 南山石油：深圳市南山石油有限公司
5. 深南燃气：深圳市深南燃气有限公司
6. 广聚控股：深圳广聚投资控股有限公司
7. 深南电：深圳南山热电股份有限公司
8. 西部电力：深圳市西部电力有限公司
9. 妈湾电力：深圳妈湾电力有限公司
10.三鼎油运：深圳市三鼎油运贸易有限公司
12.东海油库：东莞东海石油产品仓储有限公司
13.广聚亿升、深圳亿升：深圳市广聚亿升石油化工储运有限公司（原“深圳亿升液体仓储有限公司”）
14.广聚房地产：深圳广聚房地产有限公司
【注】本报告中财务数据或金额的本位币均为人民币。
第三节 会计数据和业务数据摘要
一、公司本年度主要财务数据
单位：元
序 号 项目 金 额
1 营业利润 125,547,968.97
2 利润总额 135,038,204.42
3 归属于上市公司股东的净利润 111,231,341.24
4 归属于上市公司股东的扣除非经常损益后的净利润 57,084,592.64
5 经营活动产生的现金流量净额 23,490,560.47
注：扣除的非经常性损益项目和金额
单位：元
项 目 金 额
非流动资产处置损益（注：主要为处置深南电股份损益） 59,143,779.35
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 259,524.11
债务重组损益 2,382,657.60
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 4,761,370.29
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,964,235.18
所得税影响额 -18,388,033.76
少数股东权益影响额 23,215.83
合 计 54,146,748.60
二、公司近三年主要会计数据和财务指标
单位：元
指标项目/年度 2009年 2008年 本年比上年调整后增减 2007年
调整后 调整前 调整后 调整前
营业收入 926,829,422.49 1,802,070,609.61 1,802,070,609.61 -48.57% 2,029,975,864.40 2,029,975,864.40
利润总额 135,038,204.42 133,004,297.27 132,291,591.53 1.53% 246,778,853.41 245,898,566.49
归属于上市公司股东的净利润 111,231,341.24 130,410,662.48 129,697,956.74 -14.71% 245,185,962.08 244,305,675.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 57,084,592.64 130,080,937.50 129,368,231.76 -55.87% 236,490,174.49 235,609,887.57
经营活动产生的现金流量净额 23,490,560.47 96,519,583.86 96,519,583.86 -75.66% 42,465,528.37 42,465,528.37
基本每股收益 0.21 0.25 0.25 -16.00% 0.46 0.46
稀释每股收益 0.21 0.25 0.25 -16.00% 0.46 0.46
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.11 0.25 0.25 -56.00% 0.45 0.45
加权平均净资产收益率 7.01% 8.60% 8.59 减少1.59个百分点 17.33% 17.27%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 3.60% 8.58% 8.57 减少4.98个百分点 16.71% 16.66%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.044 0.18 0.18
