深圳市广聚能源股份有限公司第七届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市广聚能源股份有限公司第七届董事会第七次会议通知于2019年4月19日以书面、传真及电子邮件的形式送达各位董事，会议于2019年4月25日以通讯表决方式召开，全体11名董事参加了通讯表决，会议的召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1．审议通过《2019年第一季度报告》
详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的同名公告。
表决结果：同意11票 反对0票 弃权0票
2．审议通过《关于园丁石项目特殊贡献奖的分配方案》
本议案关联董事张桂泉、李洪生回避表决。
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
三、备查文件1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；2．深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市广聚能源股份有限公司
董 事 会二〇一九年四月二十六日