深圳市广聚能源股份有限公司
第六届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市广聚能源股份有限公司第六届监事会第十二次会议通知于2018年3月
13日以书面、传真及电子邮件方式送达各位监事，会议于2018年3月23日上午在
深圳市海德三道天利中央商务广场22楼会议室召开。会议由监事会主席王坚女士
主持，出席会议的监事应到3人，实到3人。本次会议的召集、召开程序符合有关
法律、法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1．审议通过《2017年度监事会工作报告》
详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的同名公告。
本议案须提交公司2017年度股东大会审议。
表决结果：同意3票 反对0票 弃权0票
2．审议通过《2017年度财务决算报告》
详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的同名公告。
本议案须提交公司2017年度股东大会审议。
表决结果：同意3票 反对0票 弃权0票
3．审议通过《关于2017年度公司资产减值准备计提及资产核销（处置） 的
议案》
（1）资产减值测试及减值准备计提情况
2017 年公司对各项资产进行减值测试，对资产的可收回金额低于其账面价
值的计提减值准备；对已处置或已收回的资产相应转销或冲回已计提的减值准备。
按规定计提减值准备 49.36 万元，均为应收款项计提的坏账准备；转销及冲回减
值准备 0 万元。2017 年末，公司各项资产减值准备余额 604.54 万元，其中：应
收款项 124.15 万元，投资性房地产 28.40 万元，固定资产 351.50 万元，无形资
产 100.49 万元。
（2）资产核销（处置）情况
本年实际处置固定资产的账面原值为 242.15 万元，累计折旧为 219.15 万元，
账面净值为 23 万元，处置收入 334.40 万元，处置收入税费 42.40 万元，处置净
收入 292 万元，产生净损益 269 万元。
监事会认为：此次资产减值准备计提及资产核销（处置），理由和依据充分，
符合公司实际情况和企业会计准则，表决程序合法有效。
表决结果：同意3票 反对0票 弃权0票
4．审议通过《2017年度利润分配及分红派息预案》
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2017 年度母公司实现
净利润 60,218,925.01 元人民币，根据公司《章程》规定，提取 10%法定公积金
计 6,021,892.50 元人民币和提取 10%任意公积金计 6,021,892.50 元人民币后，
加上前期未分配利润 532,291,449.65 元人民币（扣除 2016 年度分红款 5,280
万元），本公司 2017 年年末未分配利润余额为 580,446,589.66 元人民币。
本年度分红派息预案为：以 2017 年 12 月 31 日总股本 52,800 万股为基数，
向全体股东每 10 股派现金 0.2 元人民币（含税），共派发现金 1,056 万元人民币
（含税）。
本次不进行公积金转增股本。
本预案须经公司 2017 年度股东大会审议通过后实施。
表决结果：同意3票 反对0票 弃权0票
5．审议通过《2017年度内部控制自我评价报告》
详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的同名公告。
监事会认为：公司对纳入评价范围的主要单位、业务与事项均已建立了较完
善的内部控制并得以有效执行,达到了公司内部控制的目标,不存在重大缺陷。公
司《2017 年度内部控制自我评价报告》符合相关监管文件的要求，较为客观、
真实地反映了公司治理和内部控制的实际情况。
表决结果：同意3票 反对0票 弃权0票
6．审议通过《2018年度绩效考核目标及总经理年薪额度方案》
表决结果：同意3票 反对0票 弃权0票
7．审议通过《2017年年度报告全文及摘要》
详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的同名公告。
监事会认为：认为董事会编制和审议深圳市广聚能源股份有限公司2017年年
度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
本议案须提交公司2017年度股东大会审议。
表决结果：同意3票 反对0票 弃权0票
8. 审议通过《关于申请贷款综合授信额度的议案》
详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于申请
贷款综合授信额度暨对全资子公司担保的公告》。
本议案须提交公司 2017 年度股东大会审议。
关联监事沈诚回避表决。
表决结果：同意2票 反对0票 弃权0票
9. 审议通过《关于公司内部财务资助的议案》
详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的同名公告。
本议案须提交公司 2017 年度股东大会审议。
关联监事沈诚回避表决。
表决结果：同意2票 反对0票 弃权0票
10. 审议通过《关于修订公司主要会计政策的议案》
根据国家财政部 2017 年颁布的《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流
动资产、处置组和终止经营》、企业会计准则第 16 号——政府补助》、财会〔2017〕
30 号《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，董事会同意对相关
会计政策进行相应变更。
详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于公司会计
政策变更的公告》。
监事会认为：公司对会计政策的变更符合国家相关政策法规，使财务数据更
加符合公司实际情况，能够更加准确、可靠地反映公司的财务状况。
表决结果：同意3票 反对0票 弃权0票
11. 审议通过《关于推荐公司第七届监事会监事候选人的议案》
公司第六届监事会业已届满。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，
第七届监事会由 3 名监事组成，其中，职工代表担任监事的人数为 2 名。
经股东推荐，监事会提名王坚女士为第七届监事会监事候选人，其余 2 名职
工监事由公司职工代表大会选举产生。
本议案须提交公司2017年度股东大会审议。
表决结果：同意3票 反对0票 弃权0票
三、备查文件
1．经与会监事签字的监事会决议；
2．深交所要求的其他文件。
特此公告
附件一：监事候选人简历
深圳市广聚能源股份有限公司
监 事 会
二○一八年三月二十七日
附件一：监事候选人简历
王坚：女，1970 年出生，大专，会计师。1991 年至 1998 年在中国电子物资
深圳公司从事财务工作；1998 年至 2011 年在深圳发展银行风险管理部任职；2011
年至今在深圳市科汇通投资控股有限公司从事财务工作，现任深圳市科汇通投资
控股有限公司财务部部长。2014 年 3 月至今任深圳市广聚投资控股（集团）有
限公司监事会主席，2015 年 5 月至今任本公司监事会主席。
其本人未持有本公司股份，与控股股东深圳市广聚投资控股（集团）有限公
司存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，
不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
