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深圳市天健(集团)股份有限公司2011年年度报告 下载公告
公告日期:2012-04-10
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                                           重 要 提 示
1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
2、没有董事声明对年度报告的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
3、全体董事均出席审议本报告的董事会会议。
4、中审国际会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5、本公司董事长辛杰、主管会计工作负责人胡皓华及会计机构负责人(会计主管人
员)林凤羽声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
                                        目                录
第一节     公司基本情况简介 .................................................................... 3
第二节     会计数据和业务数据摘要 ........................................................ 6
第三节     股本变动及股东情况 ................................................................ 8
第四节     董事、监事、高级管理人员和员工情况 ............................. 13
第五节     公司治理结构 ........................................................................... 21
第六节     股东大会情况简介 .................................................................. 51
第七节     董事会报告 ............................................................................... 52
第八节     监事会报告 ............................................................................... 78
第九节     重要事项 ................................................................................... 82
第十节     财务报告(附后) .................................................................. 95
第十一节      备查文件目录 ...................................................................... 95
                      第一节      公司基本情况简介
一、公司的法定名称
    中文名称:深圳市天健(集团)股份有限公司
    英文名称:SHENZHEN TAGEN GROUP CO., LTD.
二、公司法定代表人:辛杰
三、联系人和联系方式
                         董事会秘书                   证券事务代表
   姓名                    高建柏                    钱文莺   陆炜弘
               深圳市福田区滨河大道 5020 号    深圳市福田区滨河大道 5020 号
 联系地址
                       证券大厦 21 楼               证券大厦 24 楼 2405 室
   电话          (0755)83928130 82992565       (0755)83928130 82992565
   传真                (0755)83990006              (0755)83990006
                                              qianwenying@tagen. cn
 电子信箱            gaojianbo@tagen.cn
                                                luweihong@tagen. cn
四、公司注册地址:深圳市福田区滨河大道 5020 号证券大厦
    公司办公地址:深圳市福田区滨河大道 5020 号证券大厦
    邮政编码:518033
    公司国际互联网网址:http://www.tagen.cn
    公司电子信箱:info@tagen.cn
五、公司选定的信息披露报刊:《证券时报》《上海证券报》
    登载年度报告的中国证监会指定网站网址:http://www.cninfo.com.cn
    公司年度报告备置地点:公司董事会办公室
六、公司股票上市交易所:深圳证券交易 所
    股票简称:深天健
    股票代码:000090
七、其他有关资料
    公司首次注册登记日期:1993 年 12 月 6 日
    公司最新变更注册登记日期:2011 年 7 月 1 日
    公司注册登记地点:深圳市市场监督管理 局
                  企业法人营业执照注册号:440301102748199
                  企业法人组织机构代码:19225187-4
                  国税登记号码:440300192251874
                  地税登记号码:440300192251874
                  公司聘请的会计师事务所名称:中审国际会计师事务所有限公司
                  办公地址:北京市海淀区阜成路 73 号裕惠 大厦 12 层 邮编:100142
                  签字会计师姓名:蔡晓东、王焕森
                  八、公司历史沿革
                                                 首次注                        变更                                   变更
名称       注册资料内容            注册地点                     注册号码                      变更后内容                         变更后内容
                                                 册日期                        日期                                   日期
       深圳市天健(集团)          深圳市市场
单位                                            1993.12.6
       股份有限公司                监督管理局
注册   深圳市福田区红荔            深圳市市场                                            深圳市福田区滨河大道
                                                1993.12.6                     2011.7.1
地址   西 路 7058 号 市 政 大 厦   监督管理局                                            5020 号 证 劵 大 厦 21 层
办公   深圳市福田区红荔            深圳市市场                                            深圳市福田区滨河大道
                                                1993.12.6                     2011.7.1
地址   西 路 7058 号 市 政 大 厦   监督管理局                                            5020 号 证 劵 大 厦 21 层
营业                               深圳市市场
       企业法人营业执照                         1993.12.6     19225187— 4    1999.8.6       4403011028909    

  附件:公告原文
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