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天健集团:第八届董事会第二十三次会议决议公告 下载公告
公告日期:2019-08-29

证券代码:000090 证券简称:天健集团 公告编号:2019-37

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2019年8月27日下午,深圳市天健(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十三次会议在深圳市福田区莲花街道红荔路7019号天健商务大厦19楼会议室以现场方式召开。会议通知于2019年8月16日以书面送达或电子邮件方式发出。

会议应出席董事7人,实际出席董事7人,会议由公司董事长韩德宏先生主持,公司监事、董事会秘书、高级管理人员列席了会议。

会议召开与表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议以举手表决方式审议通过了如下议案并形成决议。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于2019年公司半年度报告全文及其摘要的议案》

2019年半年度报告全文同日登载在巨潮资讯网,2019年半年度报告摘要刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网。

(表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票)

(二)审议通过了《关于2019年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

专项报告同日登载在巨潮资讯网。

(表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票)

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市天健(集团)股份有限公司董 事 会2019年8月29日


  附件:公告原文
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