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天健集团:第八届董事会第二十一次会议决议公告 下载公告
公告日期:2019-06-20

证券代码:000090 证券简称:天健集团 公告编号:2019-32

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市天健(集团)股份有限公司(以下简称“集团”、“公司”)第八届董事会第二十一次会议于2019年6月19日上午以通讯方式召开,会议通知于2019年6月17日以书面送达、传真或电子邮件方式发出。会议应参加表决的董事7人,实际参加表决的董事7人。

会议表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下议案并形成决议。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了《关于集团总部组织架构优化调整的议案》。

根据经营班子市场化选聘工作需要,为进一步优化集团总部管控模式,提高工作效率,结合“十三五”发展战略规划的相关要求,形成了集团总部组织架构优化调整方案。集团总部职能部室由11个调整为10个,调整后的集团总部职能部门为:董事会办公室(战略管理部)、党委办公室、纪检监察室(监事会办公室)、办公室、人力资源部、财务金融部、经营发展部、风控与审计部、技术管理部、成本与考核部。

(表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票)

三、备查文件

1、经董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市天健(集团)股份有限公司董 事 会2019年6月20日


  附件:公告原文
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