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天健集团:关于聘任会计师事务所的公告 下载公告
公告日期:2019-04-23

关于聘任会计师事务所的公告

证券代码:000090 证券简称:天健集团 公告编号:2019-21

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市天健(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月22日召开第八届董事会第二十次会议,审议通过了《关于续聘2019年度公司财务、内控审计机构及支付报酬的议案》,同意聘任天健会计师事务所有限公司(特殊普通合伙)(以下简称“天健会计师事务所”)为公司2019年度财务、内部控制审计机构。现将相关事宜公告如下:

一、聘任会计师事务所情况说明

天健会计师事务所已顺利完成公司2018年度财务报告审计和内部控制审计工作。为保持公司财务、内控审计工作的连续性,同意续聘天健会计师事务所担任公司2019年度财务、内控审计机构,聘期为一年。2019年度财务审计报酬为人民币100万元/年,内控审计报酬为人民币25万元/年。

二、拟聘会计师事务所基本情况

名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2011年7月18日

主要经营场所:浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼

统一社会信用代码:913300005793421213

企业类型:特殊普通合伙企业

执行事务合伙人:胡少先

经营范围:审计企业会计报表、出具审计报告;验证企业资本,出具验资报

告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度决算审计;代理记帐;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;信息系统审计;法律、法规规定的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

天健会计师事务所具有证券、期货相关业务许可证。

三、聘任会计师事务所履行的程序

1.公司董事会审计委员会对拟聘会计师事务所的资格、资质、执业质量等相关事项进行了审查,同意将聘任天健会计师事务所为公司2019年度财务、内控审计机构的议案提交公司董事会审议。

2.就本次聘任会计师事务所事宜,公司独立董事认真地进行了审查,同意将聘任天健会计师事务所为公司2019年度财务、内控审计机构的事宜提交公司董事会审议。

3.公司于2019年4月22日召开第八届董事会第二十次会议,审议通过了《关于续聘2019年度公司财务、内控审计机构及支付报酬的议案》。

4.本次聘任会计师事务所事项尚需提请公司股东大会审议,聘任会计师事务所事项自公司股东大会批准之日起生效。

四、备查文件

1.第八届董事会第二十次会议决议

2.独立董事关于第八届董事会第二十次会议相关事项的独立意见

特此公告。

深圳市天健(集团)股份有限公司董 事 会2019年4月23日


  附件:公告原文
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