深圳市天健（集团）股份有限公司2018年度投资者保护工作情况的报告
证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2019-14
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）长期以来高度重视投资者保护工作，2018年公司进一步规范公司治理，持续加强投资者权益保护，提高投资者关系管理水平，制定了《2018年度投资者保护工作情况的报告》，具体内容如下：
一、确保信息披露公平，保障投资者知情权
1.公司依照上市规则，及时、公平地披露信息，并保证所披露的信息真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司按照有关规定制定并严格执行信息披露事务管理制度。不断完善以投资者需求为导向的信息披露运作机制，完善信息披露内部控制机制，完善重大信息报告制度、报告流程和传递渠道，确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平。截至2018年12月31日，在指定网站披露的公告共104项。
2.加强投资者保护工作专项披露。公司于2018年4月3日及8月21日分别披露了《2017年度投资者保护工作情况》、《2018年上半年投资者保护工作情况》。
3.确保信息披露委员会持续有效运作。不断完善以投资者需求为导向的信息披露运作机制，完善信息披露内部控制机制，完善重大信息报告制度、报告流程和传递渠道，确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平。
4.提高服务意识，保持投资者沟通渠道畅通。一是确保投资者服务电话、公司网站等投资者服务渠道畅通。截至2018年底，日常接听投资者咨询电话260次，认真解答投资者提问，倾听投资者对公司发展的意见与建议。二是及时回应“互动易”平台投资者提问，认真解答投资者关心的问题，将投资者提出意见和建议转达给公司管理层，确保
沟通渠道畅通。2018年，公司在深交所上市公司投资者关系互动平台，与投资者交流问题共176条；三是加强投资者交流，组织多层次的投资者说明会、分析师会议、机构调研等投资者接待活动，从公司经营管理、国企改革、发展战略等方面多层次多角度全面展示公司情况。2018年，公司接待机构投资者6批次，研究机构发布公司研究报告7篇。四是及时更新公司门户网站、微信公众号发布的信息，全方位传递企业良好形象，确保公司在发布平台发布的信息符合相关法律、规则要求。
2018年投资者关系活动登记表
接待时间
| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
| 2018年2月10日 | 实地调研 | 机构 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 《深圳市天健（集团）股份有限公司投资者关系活动记录表》 |
| 2018年4月11日 | 实地调研 | 机构 | |
| 2018年4月13日 | 实地调研 | 机构 | |
| 2018年4月25日 | 实地调研 | 机构 | |
| 2018年4月26日 | 实地调研 | 机构 | |
| 2018年5月2日 | 实地调研 | 机构 | |
| 2018年1月1日-2018年12月31日 | 电话沟通、书面问询 | 个人 | |
| 接待次数 | 297 | ||
| 接待机构数量 | 37 | ||
| 接待个人数量 | 260 | ||
| 是否披露、透露或泄露未公开重大信息 | 否 | ||
注：1.接待方式指实地调研、电话沟通、书面问询、深交所互动易问题解答等方式。
2.接待对象类型指机构、个人、其他。
二、增强持续回报能力，保障投资者收益权
公司不断完善公司治理，提高盈利能力，增强持续回报能力，主动积极回报投资者，并在《公司章程》中明确利润分配政策尤其是现金分红政策的具体安排和承诺。
2018年6月22日，公司披露了《2017年度权益分派实施公告》，实施2017年度权益分派方案：1.现金股利：以公司现有总股本1,197,785,535股为基数，向全体股东每10股派2元人民币现金（含税）；2.资本公积金转增：每 10 股转增2股。转股后，公司股本从目前的1,197,785,535股，增至1,437,342,642 股。
公司2018年度的利润分配预案为：1.现金股利：以公司2018年12月31日总股本1,437,342,642股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.5元（含税），现金股利计359,335,660.50元。分配后，剩余可供分配利润转入以后年度分配。2.资本公积金转增：
每10股转增3股。转股后，公司股本从目前的1,437,342,642股，增至1,868,545,434股。
公司近三年现金分红情况表
单位：元
分红年度
| 分红 年度 | 现金分红金额 （含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 |
| 2018年 | 359,335,660.50 | 781,577,703.90 | 45.98% |
| 2017年 | 239,557,107.00 | 601,621,221.04 | 39.82% |
| 2016年 | 239,557,107.00 | 446,518,135.09 | 53.65% |
三、提高公司治理水平，保障投资者权益。
公司构建了健全的法人治理制度体系，确保治理层级职责明确，议事程序规范。报告期内，为进一步完善公司法人治理制度，公司对《公司章程》、《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》进行了修订，切实提高了公司治理水平，有效地保障了投资者权益。
四、健全投资者投票机制，保障投资者参与权。
公司法人治理结构完善，各项治理制度健全，按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定，严格规范公司股东大会的召开程序与会议内容，临时股东大会于会议召开日15日前、年度股东大会于会议召开日20日前以公告方式通知各股东。公司完善投资者投票机制，股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，实施累积投票制选举董事、监事，保障全体投资者平等参与公司治理的合法权益。
2018年公司股东大会投资者参与情况表
| 会议届次 | 投资者参与比例 | 网络投票投资者比例 |
| 2017年度股东大会 | 58.45% | 14.70% |
| 2018年第一次临时股东大会 | 51.07% | 10.47% |
| 2018年第二次临时股东大会 | 55.10% | 12.88% |
五、加大宣传力度，提升知名度。
对内，公司通过官方网站、微信公众号、各项目现场展示、天健员工平台公众号等，加强宣传载体的建设。对外，定期与深圳市、区各级政府及职能部门、企业，与监管部门、行业协会、深交所及其他专业机构保持良好的沟通关系，加强与主流媒体的合作力度，通过第三方视角传递公司正面形象，及时展现集团在改革创新、经营发展等方面的
优势与实力，提高社会各界对公司的认知度；安排公司高管接受相关采访、组织推广活动，获得资本市场对公司及管理团队的长期信任。2018年，涉及公司的各类媒体报道260多篇。公司通过官网、微信公众号等发布信息61条。
六、切实履行承诺，提升诚信度。
公司、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员在报告期内均严格履行相关承诺，未发生违反承诺的情况。
公司在规范自律、维护投资者合法权益等方面的工作得到了资本市场的认可。公司荣膺“天马奖?第九届中国上市公司投资者关系最佳董事会”、2018年度“深圳市上市公司治理十佳”大奖。体现了资本市场对公司在信息披露、规范运作、投资者权益保护及公众影响力方面的充分认可。
未来，公司将进一步提升治理水平和经营质量，切实维护投资者的利益，持续为股东创造价值。