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深圳市海王生物工程股份有限公司2011年年度报告 下载公告
公告日期:2012-04-10
上                         深圳市海王生物工程股份有限公司 2011 年度报告
     深圳市海王生物工程股份有限公司
              二○一一年度报告
           深圳市海王生物工程股份有限公司
    SHENZHEN NEPTUNUS BIOENGINEERING CO.,LTD.
上                               深圳市海王生物工程股份有限公司 2011 年度报告
                            重要提示
          本公司董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员
      保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或
      者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
      个别及连带责任。
          公司 2011 年度报告业经公司第五届董事局第二十七次
     会议审议通过。没有董事声明对 2011 年度报告的真实性、
     准确性、完整性无法保证或存在异议。
          五洲松德联合会计师事务所为本公司出具了标准无保留
     意见的审计报告。
         公司董事局主席张思民先生、总裁刘占军先生、副总裁
     兼财务总监沈大凯先生、会计机构负责人李爽女士声明:保
     证 2011 年度报告中财务报告的真实、完整。
上                                    深圳市海王生物工程股份有限公司 2011 年度报告
 释义: 除非另有说明,以下简称在本报告中的含义如下:
 海王生物:深圳市海王生物工程股份有限公司(本公司、公司)
 海王集团:深圳海王集团股份有限公司
 海王食品:深圳海王食品有限公司
 海王药业:深圳海王药业有限公司
 海王英特龙:深圳市海王英特龙生物技术股份有限公司(香港创业板上市公司)
 GSK、葛兰素史克:GlaxoSmithkline Pte Limited
 JV 公司:深圳葛兰素史克海王生物制品有限公司(海王英特龙与 GSK 合营公司)
 健康科技:深圳市海王健康科技发展有限公司
 海王福药:福州海王福药制药有限公司
 海王金象:福州海王金象中药制药有限公司
 银河投资:深圳市海王银河医药投资有限公司
 山东海王:山东海王银河医药有限公司
 枣庄银海:枣庄银海医药有限公司
 浙江海王:浙江海王医药有限公司
 杭州海王:杭州海王生物工程股份有限公司
 杭州海王实业:杭州海王实业投资有限公司
 智雄电子:深圳市智雄电子有限公司
 中科健:中国科健股份有限公司
 泰丰电子:深圳市泰丰通讯电子有限公司
 长春国奥:长春国奥药业有限公司
 海王星辰:深圳市海王星辰医药有限公司
 湖北海王:湖北海王医药有限公司
 安徽海王:安徽海王医药有限公司
 河南东森:河南东森医药有限公司
 威海海王:威海海王医药有限公司
上                                    深圳市海王生物工程股份有限公司 2011 年度报告
 孝感投资:孝感海王银河投资有限公司
 威海投资:威海海王银河投资有限公司
 南阳投资:南阳海王银河投资有限公司
 枣庄投资:枣庄海王银河投资有限公司
 菏泽投资:菏泽海王银河投资有限公司、
 菏泽天地:菏泽天地医药有限公司
 聊城华德:聊城利民华德药品有限公司
 东方投资:深圳海王东方投资有限公司
 连江福药:海王福药制药(连江)有限公司
 连江食品:连江县海王福药食品贸易有限公司
 连江金象:海王金象中药(连江)有限公司
 银河科技:深圳市银河科技有限公司
上                                  深圳市海王生物工程股份有限公司 2011 年度报告
                               目        录
重要提示 .................................................2
第一节     公司基本情况简介 .................................6
第二节     会计数据和业务数据摘要 ...........................7
第三节     股本变动及股东情况 ..............................10
第四节     董事、监事、高级管理人员和员工情况...............14
第五节     公司治理结构 ....................................21
第六节     内部控制 ........................................27
第七节     股东大会情况简介 ................................29
第八节     董事局报告 ......................................32
第九节     监事会报告 ......................................62
第十节     重要事项 ........................................64
第十一节    财务报告 ......................................77
第十二节    备查文件 ......................................78
上                                       深圳市海王生物工程股份有限公司 2011 年度报告
                              第一节    公司基本情况简介
     一、公司的法定中文名称:深圳市海王生物工程股份有限公司
         公司的法定英文名称:Shenzhen Neptunus Bioengineering              Co., Ltd
         中文缩写:海王生物     英文缩写:NEPTUNUS
     二、公司法定代表人:张思民
     三、公司董事局秘书:张全礼
         董事局证券事务代表:慕凌霞
         联系地址:深圳市南山区科技园高新技术北区郎山二路海王工业城
         邮政编码:518057
         公司总机:0755-26968666                  公司传真:0755-26980892
         董事局办公室电话:0755-26980336         董事局办公室传真:0755-26968995
         董事局办公室电邮:sz000078 @ vip.sina.com
     四、公司注册地址:深圳市南山区郎山二路北海王技术中心科研大楼 1 栋
         公司办公地址: 深圳市南山区郎山二路北海王技术中心科研大楼 1 栋
         邮政编码:518057
         公司国际互联网网址:http://www.neptunus.com
         公司电子信箱:sz000078 @ vip.sina.com
     五、公司选定的信息披露报纸名称:
         《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》
         公司年度报告备置地点:公司董事局办公室
         登载年度报告的国际互联网网址:http://www.cninfo.com.cn
     六、公司股票上市交易所:深圳证券交易所
         股票简称:海王生物          股票代码:000078
     七、其它有关资料
         首次注册登记日期:1992 年12 月13 日    近期变更注册登记日期:2011 年12 月6 日
         登记机关:深圳市市场监督管理局
         企业法人营业执照情况:注册号 440301102909015          组织机构代码:192444086
         税务登记号码:深地税登字 440300192444086          深国税登字 440300192444086
         公司聘请的会计师事务所:五洲松德联合会计师事务所
         注册地址:天津市和平区解放路 188 号信达广场 35 层
         签字会计师:苏洋、陈志芳
上                                                 深圳市海王生物工程股份有限公司 2011 年度报告
                             第二节         会计数据和业务数据摘

  附件:公告原文
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