深圳市海王生物工程股份有限公司第八届董事局第三次会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事局会议召开情况
深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事局第三次会议通知于2019年10月14日发出，并于2019年10月25日以通讯会议的形式召开。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事局会议审议情况
经与会董事审议，会议审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《2019年第三季度报告全文及正文》
具体内容详见公司于本公告日在巨潮资讯网上刊登的《2019年第三季度报告全文》及在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的《2019年第三季度报告正文》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见公司于本公告日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过了《关于修订<总裁工作细则>部分条款的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事局印章的董事局决议；
2、其他文件。
特此公告。
深圳市海王生物工程股份有限公司
董 事 局二〇一九年十月二十八日