深圳市海王生物工程股份有限公司第八届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届监事会第一次会议通知于2019年9月27日发出，并于2019年10月14日以现场会议的形式召开。会议应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。会议由半数以上监事推选黄河先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，会议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于选举第八届监事会主席的议案》
选举黄河先生为公司第八届监事会主席（召集人），任期与第八届监事会相同。
黄河先生简历详见公司于2019 年9月28日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《第七届监事会第二十五次会议决议公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖公司印章的监事会决议；
2、其他文件。
特此公告。
深圳市海王生物工程股份有限公司
监 事 会二〇一九年十月十四日