深圳市海王生物工程股份有限公司第八届董事局第一次会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事局会议召开情况
深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事局第一次会议通知于2019年9月27日发出，并于2019年10月14日以现场会议与通讯会议相结合的形式召开。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。其中独立董事刘来平先生、章卫东先生，董事张思民先生、刘占军先生、张锋先生、车汉澍先生、赵文梁先生、沈大凯先生以出席现场会议形式参与表决；独立董事谷杨女士以通讯会议形式参与表决。公司监事黄河先生、汪兴全先生、董靖先生，审计总监金戈先生列席了本次会议。本次会议由半数以上董事推举董事张思民先生主持召开。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事局会议审议情况
经与会董事审议，会议审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于选举第八届董事局主席及副主席的议案》
1、选举张思民先生为公司第八届董事局主席，任期与第八届董事局相同。
2、选举刘占军先生、张锋先生为公司第八届董事局副主席，任期与第八届董事局相同。
张思民先生、刘占军先生、张锋先生简历详见公司于2019年9月28日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《第七届董事局第三十五次会议决议公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《关于选举第八届董事局专业委员会委员的议案》
1、选举张思民先生、刘来平先生、谷杨女士、刘占军先生、车汉澍先生为第八届董事局战略发展与研究委员会委员，主任委员（召集人）为张思民先生。
2、选举章卫东先生、车汉澍先生、刘来平先生、谷杨女士、赵文梁先生为第八届董事局审计委员会委员，主任委员（召集人）为章卫东先生，副主任委员为车汉澍先生。
3、选举谷杨女士、刘来平先生、章卫东先生、张思民先生、张锋先生为第八届董事局提名委员会委员，主任委员（召集人）为谷杨女士。
4、选举刘来平先生、谷杨女士、章卫东先生、张思民先生、车汉澍先生为第八届董事局薪酬与考核委员会委员，主任委员（召集人）为刘来平先生。
5、选举张思民先生、谷杨女士、张锋先生、车汉澍先生、赵文梁先生为第八届董事局预算委员会委员，主任委员（召集人）为张思民先生。
上述专业委员会委员简历详见公司于2019年9月28日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《第七届董事局第三十五次会议决议公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事局印章的董事局决议；
2、其他文件。
特此公告。
深圳市海王生物工程股份有限公司
董 事 局二〇一九年十月十四日