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深圳市特发信息股份有限公司2011年年度报告 下载公告
公告日期:2012-04-25
             2011 年度报告
   重要提示:
    本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载
资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真
实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    施长跃董事因公未能出席会议,授权王宝董事代行表决权,张建民董
事因公未能出席会议,授权陈华董事代行表决权。其余董事均出席董事会
会议。
    中审国际会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的
审计报告。
    公司董事长王宝先生、财务总监蒋勤俭先生、计划财务部经理杨剑平
女士声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。
                 目   录
一、 公司基本情况简介1
二、 会计数据和业务数据摘要2
三、 股本变动及股东情况4
四、 董事、监事、高级管理人员和员工情况7
五、 公司治理结构11
六、 股东大会情况简介17
七、 董事会报告19
八、 监事会报告34
九、 重要事项36
十、 财务会计报告41
十一、 备查文件目录115
一、 公司基本情况简介
   (一) 公司的法定中文名称:深圳市特发信息股份有限公司
       公司的法定英文名称:Shenzhen SDG Information Co., Ltd.
       中文缩写:特发信息
       英文缩写:SDGI
   (二) 公司法定代表人:王宝
   (三) 公司董事会秘书:张大军
       联系地址:深圳市南山区科技工业园科丰路 2 号通讯大厦 5 楼
       电话:0755—26506648 传真:0755—26506800
       电子信箱:zhangdj@sdgi.com.cn
       证券事务代表:杨文
       联系地址:深圳市南山区科技工业园科丰路 2 号通讯大厦 4 楼
       电话:0755—26506649    传真:0755—26506800
       电子信箱:zhangdj@sdgi.com.cn
   (四) 公司注册地址:深圳市南山区科技工业园科丰路 2 号通讯大厦 4 楼
       办公地址:深圳市南山区科技工业园科丰路 2 号通讯大厦
       邮政编码:518057
       公司国际互联网网址:www.sdgi.com.cn
       公司电子信箱:zhangdj@sdgi.com.cn
   (五) 公司选定的信息披露报纸名称:《证券时报》
       刊登年度报告的中国证监会指定网站网址:www.cninfo.com.cn
       公司年度报告备置地点:深圳市南山区科技工业园科丰路 2 号通讯大厦 5 楼
                             公司董事会秘书处
   (六) 公司股票上市交易所:深圳证券交易所
       股票简称:特发信息
       股票代码:000070
   (七) 其他有关资料
       公司首次注册登记日期:1999 年 7 月 29 日
       公司最近变更注册登记日期:2012 年 3 月 23 日
       登记机关:深圳市工商行政管理局
       企业法人营业执照注册号:440301103109892
       税务登记号码:440305715221632
       组织机构代码:71522163--2
       公司聘请的会计师事务所名称:中审国际会计师事务所有限公司
       办公地址:深圳市福田区深南大道 7028 号时代科技大厦 8 楼西座
         二、 会计数据和业务数据摘要
         1、   本年度主要会计数据                                                  单位:元
                       2011 年                 2010 年           本年比上年增减(%)          2009 年
营业总收入(元)      1,246,862,977.91        1,063,718,431.14                  17.22%         871,113,333.01
营业利润(元)           36,411,933.54          23,200,247.95                   56.95%          34,761,693.00
利润总额(元)           44,911,127.53          67,139,384.19                -33.11%            42,629,969.65
归属于上市公司
 股东的净利润           36,768,772.79           62,757,550.32                -41.41%            41,321,152.39
    (元)
归属于上市公司
股东的扣除非经
                        27,492,003.15           16,321,961.56                   68.44%          31,542,260.50
常性损益的净利
   润(元)
经营活动产生的
 现金流量净额           -48,345,624.33          67,071,993.95               -172.08%            24,400,308.04
    (元)
                                                                 本年末比上年末增减
                      2011 年末               2010 年末                                       2009 年末
                                                                       (%)
资产总额(元)        1,820,338,539.59        1,596,350,046.72                  14.03%        1,227,792,146.68
负债总额(元)         902,234,162.61          725,363,001.55                   24.38%         492,977,728.07
归属于上市公司
股东的所有者权         799,073,967.17          763,704,246.81                   4.63%          701,545,988.07
   益(元)
 总股本(股)          250,000,000.00          250,000,000.00                   0.00%          250,000,000.00
          扣除的非经常性损益项目                                                      单位:元
          非经常性损益项目               2011 年金额       附注(如适用)   2010 年金额        2009 年金额
非流动资产处置损益                         -313,105.95                      27,694,724.76        -6,066,046.66
计入当期损益的政府补助,但与公司正
常经营业务密切相关,符合国家政策规
                                         11,720,949.98                      17,578,074.05       17,181,944.00
定、按照一定标准定额或定量持续享受
的政府补助除外
与公司正常经营业务无关的或有事项
                                          -2,000,000.00                      -1,400,000.00                0.00
产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套
期保值业务外,持有交易性金融资产、
交易性金融负债产生的公允价值变动
                                          -2,970,779.11                          585,728.29        554,537.66
损益,以及处置交易性金融资产、交易
性金融负债和可供出售金融资产取得
的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准

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