证券代码：000070 证券简称：特发信息 公告编号：2021-20
深圳市特发信息股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会的议案全部获得通过，未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。
一、会议的召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议时间：
现场会议召开时间：2021年2月8日14：50；
网络投票起止时间：2021年2月8日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年2月8日交易时间即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2021年2月8日上午9：15至下午15：00 期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：深圳市南山区高新区中区科丰路2号特发信息港大厦B栋18楼公司会议室
（3）召开方式： 现场记名投票与网络投票相结合的方式
（4）股权登记日：2021年2月3日
（5）召集人： 公司董事会
（6）主持人：董事长 蒋勤俭先生
（7）公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、公司章程及其他有关法律、法规的规定。
2、会议出席情况
（1）出席会议的总体情况
出席会议的股东及股东授权代表（以下统称股东）共计10人,代表股份328,529,140股，占公司有表决权股份总数的40.2281%。
（2）现场会议出席情况
出席现场股东大会的股东及股东授权代表3人，代表5名股东，代表股份325,757,844股，占公司有表决权股份总数的39.8887%。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东5人,代表股份2, 771,296股，占公司有表决权股份总数的0.3393%。
公司董事长、董事、监事、高管人员、董事会秘书出席了会议。
公司聘请广东万诺律师事务所李家宏律师、郭艳律师出席了会议并出具了法律意见书。
二、提案的审议和表决情况
1、提案的审议情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议了如下提案：
| 提案序号 | 提案名称 |
| 提案1 | 关于续聘会计师事务所及支付审计费用的议案 |
| 提案2 | 关于修订公司《章程》的议案 |
| 提案3 | 关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案 |
其中：提案2属于特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
2、提案的表决情况
本次股东大会对前述提案的表决结果如下：
| 提案序号 | 同意 | 反对 | 弃权 | 表决结果 |
| 股数（股） | 占比注1 | 股数（股） | 占比注1 | 股数（股） | 占比注1 | ||
| 提案1 | 328,439,540 | 99.9727% | 62,600 | 0.0191% | 27,000 | 0.0082% | 通过 |
| 提案2 | 328,499,640 | 99.9910% | 29,500 | 0.0090% | 0 | 0.0000% | 通过 |
| 提案3 | 327,380,720 | 99.6504% | 1,148,420 | 0.3496% | 0 | 0.0000% | 通过 |
注1：占比，指占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例。其中，中小投资者（指除本公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东）对前述提案的表决结果如下：
| 提案序号 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数（股） | 占比注2 | 股数（股） | 占比注2 | 股数（股） | 占比注2 | |
| 提案1 | 23,717,190 | 99.6236% | 62,600 | 0.2630% | 27,000 | 0.1134% |
| 提案2 | 23,777,290 | 99.8761% | 29,500 | 0.1239% | 0 | 0.0000% |
| 提案3 | 22,658,370 | 95.1761% | 1,148,420 | 4.8239% | 0 | 0.0000% |
注2：占比，指占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的比例。
三、律师见证情况
本次大会业经广东万诺律师事务所李家宏律师、郭艳律师现场见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为公司本次股东大会的召集、召开方式、出席本次会议的人员资格、表决程序均符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、深圳市特发信息股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议；
2、广东万诺律师事务所法律意见书。
特此公告。
深圳市特发信息股份有限公司董事会
二O二一年二月九日