深圳市特发信息股份有限公司
董事会第七届三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2020年8月27日，深圳市特发信息股份有限公司 （下简称“公司”）董事会以通讯方式召开了第七届三十三次会议。会议通知于2020年8月20日以书面方式发送。应参加表决的董事8人，实际参加表决的董事8人。会议通知、议案及相关资料已按照规定的时间与方式送达全体董事、监事。本次会议的召开符合《公司法》、本公司章程和董事会议事规则。会议对各项议案做出决议如下：
一、审议通过公司2020年半年度报告（全文及摘要）
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网刊登的《2020年半年度报告》及在《证券时报》和巨潮资讯网刊登的《2020年半年度报告摘要》。
二、审议通过公司《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网刊登的《深圳市特发信息股份有限公司2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
特此公告
深圳市特发信息股份有限公司董事会
二〇二〇年八月二十九日