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特发信息:2019年第一次临时股东大会的法律意见书 下载公告
公告日期:2019-06-11
                 广东盟凯律师事务所
         关于深圳市特发信息股份有限公司
             2019 年第一次临时股东大会
                     的法律意见书
致:深圳市特发信息股份有限公司
    根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、
《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、中国
证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》(以
下简称“《股东大会规则》”)等法律、行政法规、规章、规
范性文件以及《深圳市特发信息股份有限公司章程》(以下
简称“《公司章程》”)的有关规定,广东盟凯律师事务所(以
下简称“本所”)接受深圳市特发信息股份有限公司(以下简
称“公司”)的委托,指派本所陈志谋律师、文华律师出席了
公司于 2019 年 6 月 10 日下午 14:30 时在深圳市南山区高
新区中区科技园科丰路 2 号特发信息港大厦 B 栋 18 楼
公司会议室召开的 2019 年第一次临时股东大会(以下简称
“本次股东大会”),并对本次股东大会的相关事项进行见证,
依法出具本法律意见书。本法律意见书仅供公司二〇一九年
第一次临时股东大会之目的使用,本所及经办律师同意本法
律意见书与公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一
并公告。
    为了出具本法律意见书,本所审查了公司提供的有关本
次股东大会的以下文件的原件或复印件,包括但不限于:
    1、公司于 2019 年 5 月 25 日刊载在《证券时报》和巨
潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《深圳市特发信
息股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通
知》(以下简称“《股东大会通知》”);
    2、公司发出的董事会第七届第九次会议决议公告,监
事会第七届第五次会议决议公告;
    3、出席本次股东大会的股东、股东代理人、董事、监
事及其他有关人员的身份证明及授权委托书;
    4、公司董事会向本次股东大会提出的审议事项的提案;
    5、本次股东大会通过的各项决议;
    6、《深圳市特发信息股份有限公司章程》(以下简称“《公
司章程》”)。
    对本所出具的法律意见书,本所及经办律师声明如下:
    本所仅根据本法律意见书出具日以前发生的事实及本
所对该等事实的了解及对有关法律的理解发表法律意见。本
所及经办律师仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席会
议人员的资格、本次股东大会的表决程序、表决结果等事项
发表法律意见,不对本次股东大会议案的内容以及议案中所
涉事实和数据的真实性、准确性等问题发表法律意见。
    公司向本所保证:公司向本所提供的文件和所作的陈述
和说明是完整、真实和有效的,复印件和原件一致,且一切
足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露,而无
任何隐瞒、疏漏之处。
    基于上述,本所律师根据中国法律的有关要求,按照律
师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神,出席
了本次股东会,对公司提供的有关本次股东大会的文件和事
实进行了核查,并对本次股东大会的过程进行了见证,现出
具法律意见如下:
    一、关于本次股东大会的召集、召开程序和召集人资格
    1、本次股东大会的召集
    召开本次股东大会的召集人为公司董事会。
    召开本次股东大会的《股东大会通知》已提前十五日以
公告方式作出。
    2、本次股东大会的召开
   (1)《股东大会通知》列明了本次股东大会召开的时间、
地点、召集人、召开方式、出席会议人员、提交会议审议的
事项、参加现场会议登记手续、登记时间及地点、参加网络
投票的具体操作流程、会议联系人及联系电话、传真等内容。
    (2)本次股东大会现场会议于 2019 年 6 月 10 日下午
14:30 时在深圳市南山区高新区中区科技园科丰路 2 号特
发信息港大厦 B 栋 18 楼公司会议室如期召开。
    (3)本次股东大会现场会议由公司董事长蒋勤俭先生
主持。
    经核查,本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行
政法规、《股东大会规则》、规范性文件以及《公司章程》的
有关规定;召集人资格合法有效。
    二、关于出席本次股东大会现场会议人员的资格
    1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人
    本所律师对截止 2019 年 6 月 4 日深圳证券交易所交易
结束时的《股东名册》、出席本次股东大会的法人股东的持
股证明、法定代表人证明书及/或授权委托书,以及出席本次
股东大会的自然人股东的股东账户卡、个人身份证明、授权
委托代理人的授权委托书和身份证明等相关资料进行了核
查,出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 2 人,
代表 3 个股东;出席本次股东大会现场会议的股东的姓名、
证券账户卡、居民身份证号码(或注册号码)与《股东名册》
的记载一致;出席本次股东大会现场会议的股东代理人所代
理的股东记载于《股东名册》之上,股东代理人持有的《授
权委托书》合法有效。
    2、出席本次股东大会现场会议的其他人员
    出席本次股东大会现场会议的还有:公司的部分董事、
监事、董事会秘书、高级管理人员及本所律师。
    本所认为,上述出席或列席本次股东大会现场会议人员
的资格合法有效,符合法律、行政法规、《股东大会规则》、
规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
     三、关于本次股东大会的审议事项
     经本所律师核查,本次股东大会审议的事项与《股东大
会通知》所列明的审议事项一致,符合法律、行政法规、《股
东大会规则》、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
     四、关于本次股东大会的表决程序
     1.关于本次股东大会现场会议的表决程序
     经核查,出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理
人共代表的有表决权的股份数额为 305507344 股,所持有表
决权的股份数占公司股份总数的 38.32164%。
     出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人以书
面记名投票方式,对《股东大会通知》所列明的审议事项进
行表决,并当场公布了表决结果。
     经核查,本次股东大会现场会议的表决程序符合法律、
行政法规、《股东大会规则》、规范性文件以及《公司章程》
的有关规定,合法有效。
     2.关于本次股东大会的网络投票表决程序
     经核查,参加本次股东大会网络投票的股东为 8 人,共
代表的有表决权的股份数额为 85540 股,占公司股份总数的
0.01073 %(其中参加网络投票的中小股东为 8 人,共代表的
有 表 决 权 的 股 份 数 额 为 85540 股 , 占 公 司 股 份 总 数 的
0.01073%)。参加网络投票的股东对《股东大会通知》所列
明的审议事项进行了表决。
     基于网络投票股东资格系在其进行网络投票时,由深
圳 证 券 交 易 所 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
(http://wltp.cninfo.com.cn)进行认证,因此本所律师无法对
网络投票股东资格进行确认。 在参与网络投票的股东资格
均符合法律、行政法规、《股东大会规则》、规范性文件以及
《公司章程》规定,合法有效的前提下;本所认为,本次股
东大会的网络投票公告、表决方式、表决程序符合法律、行
政法规、《股东大会规则》、规范性文件以及《公司章程》的
有关规定,合法有效。
    五、关于本次股东大会的表决结果
    本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进
行表决。现场会议以现场 投票方式逐项表决了会议通知中列
明的相关议案,网络投票按照会议通知确定 的时段,通过网
络投票系统进行,网络投票结束后深圳证券信息有限公司向
公司提供网络投票表决结果。公司合并统计了现场投票和网
络投票的表决结果根据合并后的表决结果,《股东大会通知》
所列明的审议事项均获得通过。
    根据表决结果及本所律师的核查,本次股东大会的议案
审议情况如下:
    议案一、审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券
条件的议案》
    表决结果:
    同意的为 305589584 股,占出席会议股东所持有的有表
决权的股份总数的 99.9989%;
    反对的为 3300 股,占出席会议股东所持有的有表决权
的股份总数的 0.0011%;
    弃权的为 0 股,占出席会议股东所持有的有表决权的股
份总数的 0%。
    其中,中小股东表决结果如下:
    同意的为 867234 股,占出席会议中小股东所持有的有
表决权的股份总数的 99.6209%;
    反对的为 3300 股,占出席会议中小股东所持有的有表
决权的股份总数的 0.3791%;
    弃权的为 0 股,占出席会议股东所持有的有表决权的股
份总数的 0%。
    议案二、审议《关于公司公开发行可转换公司债券发行
方案的议案》(20 项子议案逐项表决)
    2.01 发行证券的种类
    表决结果:
    同意的为 305589584 股,占出席会议股东所持有的有表
决权的股份总数的 99.9989%;
    反对的为 3300 股,占出席会议股东所持有的有表决权
的股份总数的 0.0011%;
    弃权的为 0 股,占出席会议股东所持有的有表决权的股
份总数的 0%。
    其中,中小股东表决结果如下:
    同意的为 867234 股,占出席会议中小股东所持有的有
表决权的股份总数的 99.6209%;
    反对的为 3300 股,占出席会议中小股东所持有的有表
决权的股份总数的 0.3791%;
    弃权的为 0 股,占出席会议股东所持有的有表决权的股
份总数的 0%。
    2.02 发行规模
    表决结果:
    同意的为 305589584 股,占出席会议股东所持有的有表
决权的股份总数的 99.9989%;
    反对的为 3300 股,占出席会议股东所持有的有表决权
的股份总数的 0.0011%;
    弃权的为 0 股,占出席会议股东所持有的有表决权的股
份总数的 0%。
    其中,中小股东表决结果如下:
    同意的为 867234 股,占出席会议中小股东所持有的有
表决权的股份总数的 99.6209%;
    反对的为 3300 股,占出席会议中小股东所持有的有表
决权的股份总数的 0.3791%;
    弃权的为 0 股,占出席会议股东所持有的有表决权的股
份总数的 0%。
    2.03 票面金额和发行价格
    表决结果:
    同意的为 305589584 股,占出席会议股东所持有的有表
决权的股份总数的 99.9989%;
    反对的为 3300 股,占出席会议股东所持有的有表决权
的股份总数的 0.0011%;
    弃权的为 0 股,占出席会议股东所持有的有表决权的股
份总数的 0%。
    其中,中小股东表决结果如下:
    同意的为 867234 股,占出席会议中小股东所持有的有
表决权的股份总数的 99.6209%;
    反对的为 3300 股,占出席会议中小股东所持有的有表
决权的股份总数的 0.3791%;
    弃权的为 0 股,占出席会议股东所持有的有表决权的股
份总数的 0%。
    2.04 债券期限
    表决结果:
    同意的为 305589584 股,占出席会议股东所持有的有表
决权的股份总数的 99.9989%;
    反对的为 3300 股,占出席会议股东所持有的有表决权
的股份总数的 0.0011%;
    弃权的为 0 股,占出席会议股东所持有的有表决权的股
份总数的 0%。
    其中,中小股东表决结果如下:
    同意的为 867234 股,占出席会议中小股东所持有的有
表决权的股份总数的 99.6209%;
    反对的为 3300 股,占出席会议中小股东所持有的有表
决权的股份总数的 0.3791%;
    弃权的为 0 股,占出席会议股东所持有的有表决权的股
份总数的 0%。
    2.05 债券利率
    表决结果:
    同意的为 305589584 股,占出席会议股东所持有的有表
决权的股份总数的 99.9989%;
    反对的为 3300 股,占出席会议股东所持有的有表决权
的股份总数的 0.0011%;
    弃权的为 0 股,占出席会议股东所持有的有表决权的股
份总数的 0%。
    其中,中小股东表决结果如下:
    同意的为 867234 股,占出席会议中小股东所持有的有
表决权的股份总数的 99.6209%;
    反对的为 3300 股,占出席会议中小股东所持有的有表
决权的股份总数的 0.3791%;
    弃权的为 0 股,占出席会议股东所持有的有表决权的股
份总数的 0%。
    2.06 还本付息的期限和方式
    表决结果:
    同意的为 305589584 股,占出席会议股东所持有的有表
决权的股份总数的 99.9989%;
    反对的为 3300 股,占出席会议股东所持有的有表决权
的股份总数的 0.0011%;
    弃权的为 0 股,占出席会议股东所持有的有表决权的股
份总数的 0%。
    其中,中小股东表决结果如下:
    同意的为 867234 股,占出席会议中小股东所持有的有
表决权的股份总数的 99.6209%;
    反对的为 3300 股,占出席会议中小股东所持有的有表
决权的股份总数的 0.3791%;
    弃权的为 0 股,占出席会议股东所持有的有表决权的股
份总数的 0%。
    2.07 转股期限
    表决结果:
    同意的为 305589584 股,占出席会议股东所持有的有表
决权的股份总数的 99.9989%;
    反对的为 3300 股,占出席会议股东所持有的有表决权
的股份总数的 0.0011%;
    弃权的为 0 股,占出席会议股东所持有的有表决权的股
份总数的 0%。
    其中,中小股东表决结果如下:
    同意的为 867234 股,占出席会议中小股东所持有的有
表决权的股份总数的 99.6209%;
    反对的为 3300 股,占出席会议中小股东所持有的有表
决权的股份总数的 0.3791%;
    弃权的为 0 股,占出席会议股东所持有的有表决权的股
份总数的 0%。
    2.08 转股价格的确定及其调整
    表决结果:
    同意的为 305589584 股,占出席会议股东所持有的有表
决权的股份总数的 99.9989%;
    反对的为 3300 股,占出席会议股东所持有的有表决权
的股份总数的 0.0011%;
    弃权的为 0 股,占出席会议股东所持有的有表决权的股
份总数的 0%。
    其中,中小股东表决结果如下:
    同意的为 867234 股,占出席会议中小股东所持有的有
表决权的股份总数的 99.6209%;
    反对的为 3300 股,占出席会议中小股东所持有的有表
决权的股份总数的 0.3791%;
    弃权的为 0 股,占出席会议股东所持有的有表决权的股
份总数的 0%。
    2.09 转股价格的向下修正条款
    表决结果:
    同意的为 305589584 股,占出席会议股东所持有的有表
决权的股份总数的 99.9989%;
    反对的为 3300 股,占出席会议股东所持有的有表决权
的股份总数的 0.0011%;
    弃权的为 0 股,占出席会议股东所持有的有表决权的股
份总数的 0%。
    其中,中小股东表决结果如下:
    同意的为 867234 股,占出席会议中小股东所持有的有
表决权的股份总数的 99.6209%;
    反对的为 3300 股,占出席会议中小股东所持有的有表
决权的股份总数的 0.3791%;
    弃权的为 0 股,占出席会议股东所持有的有表决权的股
份总数的 0%。
    2.10 转股股数确定方式
    表决结果:
    同意的为 305589584 股,占出席会议股东所持有的有表
决权的股份总数的 99.9989%;
    反对的为 3300 股,占出席会议股东所持有的有表决权
的股份总数的 0.0011%;
    弃权的为 0 股,占出席会议股东所持有的有表决权的股
份总数的 0%。
    其中,中小股东表决结果如下:
    同意的为 867234 股,占出席会议中小股东所持有的有
表决权的股份总数的 99.6209%;
    反对的为 3300 股,占出席会议中小股东所持有的有表
决权的股份总数的 0.3791%;
    弃权的为 0 股,占出席会议股东所持有的有表决权的股
份总数的 0%。
    2.11 赎回条款
    表决结果:
    同意的为 305589584 股,占出席会议股东所持有的有表
决权的股份总数的 99.9989%;
    反对的为 3300 股,占出席会议股东所持有的有表决权
的股份总数的 0.0011%;
    弃权的为 0 股,占出席会议股东所持有的有表决权的股
份总数的 0%。
    其中,中小股东表决结果如下:
    同意的为 867234 股,占出席会议中小股东所持有的有
表决权的股份总数的 99.6209%;
    反对的为 3300 股,占出席会议中小股东所持有的有表
决权的股份总数的 0.3791%;
    弃权的为 0 股,占出席会议股东所持有的有表决权的股
份总数的 0%。
    2.12 回售条款
    表决结果:
    同意的为 305589584 股,占出席会议股东所持有的有表
决权的股份总数的 99.9989%;
    反对的为 3300 股,占出席会议股东所持有的有表决权
的股份总数的 0.0011%;
    弃权的为 0 股,占出席会议股东所持有的有表决权的股
份总数的 0%。
    其中,中小股东表决结果如下:
    同意的为 867234 股,占出席会议中小股东所持有的有
表决权的股份总数的 99.6209%;
    反对的为 3300 股,占出席会议中小股东所持有的有表
决权的股份总数的 0.3791%;
    弃权的为 0 股,占出席会议股东所持有的有表决权的股
份总数的 0%。
    2.13 转股年度有关股利的归属
    表决结果:
    同意的为 305589584 股,占出席会议股东所持有的有表
决权的股份总数的 99.9989%;
    反对的为 3300 股,占出席会议股东所持有的有表决权
的股份总数的 0.0011%;
    弃权的为 0 股,占出席会议股东所持有的有表决权的股
份总数的 0%。
    其中,中小股东表决结果如下:
    同意的为 867234 股,占出席会议中小股东所持有的有
表决权的股份总数的 99.6209%;
    反对的为 3300 股,占出席会议中小股东所持有的有表
决权的股份总数的 0.3791%;
    弃权的为 0 股,占出席会议股东所持有的有表决权的股
份总数的 0%。
    2.14 发行方式及发行对象
    表决结果:
    同意的为 305589584 股,占出席会议股东所持有的有表
决权的股份总数的 99.9989%;
    反对的为 3300 股,占出席会议股东所持有的有表决权
的股份总数的 0.0011%;
    弃权的为 0 股,占出席会议股东所持有的有表决权的股
份总数的 0%。
    其中,中小股东表决结果如下:
    同意的为 867234 股,占出席会议中小股东所持有的有
表决权的股份总数的 99.6209%;
    反对的为 3300 股,占出席会议中小股东所持有的有表
决权的股份总数的 0.3791%;
    弃权的为 0 股,占出席会议股东所持有的有表决权的股
份总数的 0%。
    2.15 向原股东配售的安排
    表决结果:
    同意的为 305589584 股,占出席会议股东所持有的有表
决权的股份总数的 99.9989%;
    反对的为 3300 股,占出席会议股东所持有的有表决权
的股份总数的 0.0011%;
    弃权的为 0 股,占出席会议股东所持有的有表决权的股
份总数的 0%。
    其中,中小股东表决结果如下:
    同意的为 867234 股,占出席会议中小股东所持有的有
表决权的股份总数的 99.6209%;
    反对的为 3300 股,占出席会议中小股东所持有的有表
决权的股份总数的 0.3791%;
    弃权的为 0 股,占出席会议股东所持有的有表决权的股
份总数的 0%。
    2.16 债券持有人会议相关事项
    表决结果:
    同意的为 305589584 股,占出席会议股东所持有的有表
决权的股份总数的 99.9989%;
    反对的为 3300 股,占出席会议股东所持有的有表决权
的股份总数的 0.0011%;
    弃权的为 0 股,占出席会议股东所持有的有表决权的股
份总数的 0%。
    其中,中小股东表决结果如下:
    同意的为 867234 股,占出席会议中小股东所持有的有
表决权的股份总数的 99.6209%;
    反对的为 3300 股,占出席会议中小股东所持有的有表
决权的股份总数的 0.3791%;
    弃权的为 0 股,占出席会议股东所持有的有表决权的股
份总数的 0%。
    2.17 本次募集资金用途
    表决结果:
    同意的为 305589584 股,占出席会议股东所持有的有表
决权的股份总数的 99.9989%;
    反对的为 3300 股,占出席会议股东所持有的有表决权
的股份总数的 0.0011%;
    弃权的为 0 股,占出席会议股东所持有的有表决权的股
份总数的 0%。
    其中,中小股东表决结果如下:
    同意的为 867234 股,占出席会议中小股东所持有的有
表决权的股份总数的 99.6209%;
    反对的为 3300 股,占出席会议中小股东所持有的有表
决权的股份总数的 0.3791%;
    弃权的为 0 股,占出席会议股东所持有的有表决权的股
份总数的 0%。
    2.18 担保事项
    表决结果:
    同意的为 305589584 股,占出席会议股东所持有的有表
决权的股份总数的 99.9989%;
    反对的为 3300 股,占出席会议股东所持有的有表决权
的股份总数的 0.0011%;
    弃权的为 0 股,占出席会议股东所持有的有表决权的股
份总数的 0%。
    其中,中小股东表决结果如下:
    同意的为 867234 股,占出席会议中小股东所持有的有
表决权的股份总数的 99.6209%;
    反对的为 3300 股,占出席会议中小股东所持有的有表
决权的股份总数的 0.3791%;
    弃权的为 0 股,占出席会议股东所持有的有表决权的股
份总数的 0%。
    2.19 募集资金存管
    表决结果:
    同意的为 305589584 股,占出席会议股东所持有的有表
决权的股份总数的 99.9989%;
    反对的为 3300 股,占出席会议股东所持有的有表决权
的股份总数的 0.0011%;
    弃权的为 0 股,占出席会议股东所持有的有表决权的股
份总数的 0%。
    其中,中小股东表决结果如下:
    同意的为 867234 股,占出席会议中小股东所持有的有
表决权的股份总数的 99.6209%;
    反对的为 3300 股,占出席会议中小股东所持有的有表
决权的股份总数的 0.3791%;
    弃权的为 0 股,占出席会议股东所持有的有表决权的股
份总数的 0%。
    2.20 本次发行可转换公司债券方案的有效期
    表决结果:
    同意的为 305589584 股,占出席会议股东所持有的有表
决权的股份总数的 99.9989%;
    反对的为 3300 股,占出席会议股东所持有的有表决权
的股份总数的 0.0011%;
    弃权的为 0 股,占出席会议股东所持有的有表决权的股
份总数的 0%。
    其中,中小股东表决结果如下:
    同意的为 867234 股,占出席会议中小股东所持有的有
表决权的股份总数的 99.6209%;
    反对的为 3300 股,占出席会议中小股东所持有的有表
决权的股份总数的 0.3791%;
    弃权的为 0 股,占出席会议股东所持有的有表决权的股
份总数的 0%。
    议案三、审议《关于<深圳市特发信息股份有限公司公
开发行 A 股可转换公司债券预案>的议案》
    表决结果:
    同意的为 305589584 股,占出席会议股东所持有的有表
决权的股份总数的 99.9989%;
    反对的为 3300 股,占出席会议股东所持有的有表决权
的股份总数的 0.0011%;
    弃权的为 0 股,占出席会议股东所持有的有表决权的股
份总数的 0%。
    其中,中小股东表决结果如下:
    同意的为 867234 股,占出席会议中小股东所持有的有
表决权的股份总数的 99.6209%;
    反对的为 3300 股,占出席会议中小股东所持有的有表
决权的股份总数的 0.3791%;
    弃权的为 0 股,占出席会议股东所持有的有表决权的股
份总数的 0%。
    议案四、审议《关于<深圳市特发信息股份有限公司前
次募集资金使用情况的报告>的议案》
    表决结果:
    同意的为 305589584 股,占出席会议股东所持有的有表
决权的股份总数的 99.9989%;
    反对的为 3300 股,占出席会议股东所持有的有表决权
的股份总数的 0.0011%;
    弃权的为 0 股,占出席会议股东所持有的有表决权的股
份总数的 0%。
    其中,中小股东表决结果如下:
    同意的为 867234 股,占出席会议中小股东所持有的有
表决权的股份总数的 99.6209%;
    反对的为 3300 股,占出席会议中小股东所持有的有表
决权的股份总数的 0.3791%;
    弃权的为 0 股,占出席会议股东所持有的有表决权的股
份总数的 0%。
    议案五、审议《关于<深圳市特发信息股份有限公司公
开发行 A 股可转换公司债券募集资金运用可行性研究报告>
的议案》
    表决结果:
    同意的为 305589584 股,占出席会议股东所持有的有表
决权的股份总数的 99.9989%;
    反对的为 3300 股,占出席会议股东所持有的有表决权
的股份总数的 0.0011%;
    弃权的为 0 股,占出席会议股东所持有的有表决权的股
份总数的 0%。
    其中,中小股东表决结果如下:
    同意的为 867234 股,占出席会议中小股东所持有的有
表决权的股份总数的 99.6209%;
    反对的为 3300 股,占出席会议中小股东所持有的有表
决权的股份总数的 0.3791%;
    弃权的为 0 股,占出席会议股东所持有的有表决权的股
份总数的 0%。
    议案六、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理
本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
    表决结果:
    同意的为 305589584 股,占出席会议股东所持有的有表
决权的股份总数的 99.9989%;
    反对的为 3300 股,占出席会议股东所持有的有表决权
的股份总数的 0.0011%;
    弃权的为 0 股,占出席会议股东所持有的有表决权的股
份总数的 0%。
    其中,中小股东表决结果如下:
    同意的为 867234 股,占出席会议中小股东所持有的有
表决权的股份总数的 99.6209%;
    反对的为 3300 股,占出席会议中小股东所持有的有表
决权的股份总数的 0.3791%;
    弃权的为 0 股,占出席会议股东所持有的有表决权的股
份总数的 0%。
    议案七、审议《关于公司公开发行 A 股可转换公司债
券摊薄即期回报及填补措施的议案》
    表决结果:
    同意的为 305589584 股,占出席会议股东所持有的有表
决权的股份总数的 99.9989%;
    反对的为 3300 股,占出席会议股东所持有的有表决权
的股份总数的 0.0011%;
    弃权的为 0 股,占出席会议股东所持有的有表决权的股
份总数的 0%。
    其中,中小股东表决结果如下:
    同意的为 867234 股,占出席会议中小股东所持有的有
表决权的股份总数的 99.6209%;
    反对的为 3300 股,占出席会议中小股东所持有的有表
决权的股份总数的 0.3791%;
    弃权的为 0 股,占出席会议股东所持有的有表决权的股
份总数的 0%。
       议案八、审议《全体董事、高级管理人员关于公司公开
发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施承诺的议
案》
    表决结果:
    同意的为 305589584 股,占出席会议股东所持有的有表
决权的股份总数的 99.9989%;
    反对的为 3300 股,占出席会议股东所持有的有表决权
的股份总数的 0.0011%;
    弃权的为 0 股,占出席会议股东所持有的有表决权的股
份总数的 0%。
    其中,中小股东表决结果如下:
    同意的为 867234 股,占出席会议中小股东所持有的有
表决权的股份总数的 99.6209%;
    反对的为 3300 股,占出席会议中小股东所持有的有表
决权的股份总数的 0.3791%;
    弃权的为 0 股,占出席会议股东所持有的有表决权的股
份总数的 0%。
       议案九、审议《关于设立公司公开发行可转换公司债券
募集资金专用账户的议案》
    表决结果:
    同意的为 305589584 股,占出席会议股东所持有的有表
决权的股份总数的 99.9989%;
    反对的为 3300 股,占出席会议股东所持有的有表决权
的股份总数的 0.0011%;
    弃权的为 0 股,占出席会议股东所持有的有表决权的股
份总数的 0%。
    其中,中小股东表决结果如下:
    同意的为 867234 股,占出席会议中小股东所持有的有
表决权的股份总数的 99.6209%;
    反对的为 3300 股,占出席会议中小股东所持有的有表
决权的股份总数的 0.3791%;
    弃权的为 0 股,占出席会议股东所持有的有表决权的股
份总数的 0%。
    议案十、审议《关于<深圳市特发信息股份有限公司
2019 年公开发行可转换公司债券之债券持有人会议规则>
的议案》
    表决结果:
    同意的为 305589584 股,占出席会议股东所持有的有表
决权的股份总数的 99.9989%;
    反对的为 3300 股,占出席会议股东所持有的有表决权
的股份总数的 0.0011%;
    弃权的为 0 股,占出席会议股东所持有的有表决权的股
份总数的 0%。
    其中,中小股东表决结果如下:
    同意的为 867234 股,占出席会议中小股东所持有的有
表决权的股份总数的 99.6209%;
    反对的为 3300 股,占出席会议中小股东所持有的有表
决权的股份总数的 0.3791%;
    弃权的为 0 股,占出席会议股东所持有的有表决权的股
份总数的 0%。
    议案十一、审议《关于修订公司<章程>的议案》
    表决结果:
    同意的为 305589584 股,占出席会议股东所持有的有表
决权的股份总数的 99.9989%;
    反对的为 3300 股,占出席会议股东所持有的有表决权
的股份总数的 0.0011%;
    弃权的为 0 股,占出席会议股东所持有的有表决权的股
份总数的 0%。
    其中,中小股东表决结果如下:
    同意的为 867234 股,占出席会议中小股东所持有的有
表决权的股份总数的 99.6209%;
    反对的为 3300 股,占出席会议中小股东所持有的有表
决权的股份总数的 0.3791%;
    弃权的为 0 股,占出席会议股东所持有的有表决权的股
份总数的 0%。
    经核查,本所律师认为:本次临时股东大会所审议的事
项与公告中列明的事项相符,不存在对未经公告的临时提案
进行审议表决之情形;本次临时股东大会的表决过程、表决
权的行使及计票、监票的程序符合《公司法》、《上市公司股
东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》
的规定,本次临时股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
    六、结论意见
    本所律师认为,本次股东大会的召集人资格、出席本次
股东大会人员的资格、召集、召开程序、本次股东大会审议
的事项、表决程序及表决结果均符合法律、行政法规、《股
东大会规则》、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,
合法有效。
    本法律意见书正本一式四份,经本所盖章并由本所主任
及承办律师签字后生效。
(以下无正文)
(本页无正文,为签字盖章页)
                 广东盟凯律师事务所
    律师签字:
                  陈志谋 文华
                      律师事务所负责人签字:
                                               温建光
                                 二〇一九年六月十日


  附件:公告原文
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