证券代码：000069 证券简称：华侨城A 公告编号：2022-38
深圳华侨城股份有限公司第八届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳华侨城股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议通知于2022年8月16日（星期二）以书面、电子邮件的方式发出。会议于2022年8月26日（星期五）上午9:30在华侨城大厦5317会议室召开。出席会议董事应到7人，实到7人。会议由张振高董事长主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
出席会议的董事按会议议程逐项审议，表决情况如下：
一、7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2022年半年度报告》。
全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；摘要详见《公司2022年半年度报告摘要》（2022-39）。
二、7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司企业负责人2021年度奖金方案的议案》。
三、4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于宁波华侨城投资发展有限公司增资扩股事项暨关联交易的议案》。关联
董事张振高、刘凤喜、王晓雯回避了表决。
独立董事对此事项发表了事前认可意见和独立意见。具体详见《关于宁波华侨城投资发展有限公司增资扩股事项暨关联交易的公告》（公告编号：2022-40）。
特此公告。
深圳华侨城股份有限公司
董 事 会
二〇二二年八月三十日