证券代码：000069 证券简称：华侨城A 公告编号：2021-59
深圳华侨城股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
（一）公司董事会于2021年8月26日刊登了《关于召开2021年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2021-57）；
（二）本次会议召开期间未增加、变更提案。根据表决结果，本次股东大会的提案获得通过。
二、会议召开的情况
（一）召开时间：2021年9月10日（星期五）15:00，会期半天。
（二）召开地点：深圳市南山区华侨城集团办公楼五楼大会议室
（三）召开方式：现场表决与网络投票相结合方式
（四）召集人：深圳华侨城股份有限公司董事会
（五）主持人：公司董事长段先念先生因公务无法出席本次股东大会，本次会议由公司董事、总裁王晓雯主持。
（六）会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
会议提案表决方式为现场表决和网络投票相结合的方式。出席本次股东大会的股东及股东代理人共258人，代表股份：
4,822,021,898股，占公司有表决权总股份：59.9921%；其中出席现场会议的股东人数共21人，代表股份：3,871,400,257股，占公司有表决权总股份：48.1652%；通过网络投票出席会议的股东人数共237人，代表股份：950,621,641股，占公司有表决权总股份：11.8270%。
四、提案审议和表决情况
与会股东（委托人）以现场表决和网络投票相结合的方式，审议了以下事项：
（一）关于增补公司非独立董事的提案
1、表决情况：同意4,786,609,290股，占有效表决股数的
99.2656%；反对35,389,508股，占有效表决股数的0.7339%；弃权23,100股，占有效表决股数的0.0005%；
其中：中小股东总表决情况：同意310,778,971股，占有效表决股数的89.7708%；反对35,389,508股，占有效表决股数的
10.2225%；弃权23,100股，占有效表决股数的0.0067%；
2、表决结果：该提案通过。
（二）关于修订《深圳华侨城股份有限公司董事会议事规则》的提案
1、表决情况：同意4,798,135,720股，占有效表决股数的
99.5046%；反对23,740,278股，占有效表决股数的0.4923%；
弃权145,900股，占有效表决股数的0.0030%；
其中：中小股东总表决情况：同意322,305,401股，占有效表决股数的93.1003%；反对23,740,278股，占有效表决股数的
6.8576%；弃权145,900股，占有效表决股数的0.0421%；
2、表决结果：该提案通过。
（三）关于修订《深圳华侨城股份有限公司独立董事制度》的提案
1、表决情况：同意4,798,159,220股，占有效表决股数的
99.5051%；反对23,653,878股，占有效表决股数的0.4905%；弃权208,800股，占有效表决股数的0.0043%；
其中：中小股东总表决情况：同意322,328,901股，占有效表决股数的93.1071%；反对23,653,878股，占有效表决股数的
6.8326%；弃权208,800股，占有效表决股数的0.0603%；
2、表决结果：该提案通过。
五、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京国枫（深圳）律师事务所
（二）律师姓名：黄亮、闫法臣
（三）结论性意见：本所律师认为，贵公司2021年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。
六、备查文件
（一）召开本次股东大会的通知；
（二）本次股东大会的决议纪要；
（三）法律意见书。
特此公告。
深圳华侨城股份有限公司董 事 会二〇二一年九月十一日