股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2021-30
深圳华控赛格股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会没有出现涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议召开时间：
现场会议时间：2021年6月3日14:50网络投票时间：2021年6月3日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年6月3日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年6月3日9:15 至15:00期间的任意时间。
（三）股权登记日：2021年5月31日
（四）召开地点：深圳市福田区商报东路11号英龙商务大厦29层1号会议室。
（五）召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（六）主持人：柴宏杰
公司董事长孙波先生因公无法出席并主持会议，根据《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等相关法律法规的规定，由过半数董事共同推举了董事柴宏杰先生主持了会议。
（七）本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
（八）会议出席情况：
1、参加表决的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共14名，代表有表决权的股份数为461,044,819股，占公司股份总数的45.7989％。其中：参加现场投票表决的股东及股东代表5名，代表有表决权的股份数为457,090,896股，占公司股份总数的45.4062％；根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加网络投票表决的股东及股东代表9名，代表有表决权的股份数为3,953,923股，占公司股份总数的
0.3928％。出席本次股东大会的中小投资者共计12人，代表公司有表决权股份数39,688,924股，占公司股份总数的3.9426%；
2、董事、监事、高管及律师出席或列席情况
公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的北京市天元（深圳）律师事务所律师对本次会议进行了见证。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，逐项审议并通过了如下议案：
1、审议《2020年年度报告全文及摘要》；
表决情况如下：
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 股数（股） | 占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的比例 | 股数（股） | 占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的比例 | 股数（股） | 占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的比例 | |
| 总表决情况 | 460,924,919 | 99.9740％ | 99,900 | 0.0217％ | 20,000 | 0.0043％ |
| 其中 | 股数（股） | 占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的比例 | 股数（股） | 占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的比例 | 股数（股） | 占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的比例 |
| 中小股东表决情况 | 39,569,024 | 99.6979％ | 99,900 | 0.2517％ | 20,000 | 0.0504％ |
表决结果：通过。
2、审议《2020年度董事会工作报告》；
表决情况如下：
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 股数（股） | 占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的比例 | 股数（股） | 占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的比例 | 股数（股） | 占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的比例 | |
| 总表决情况 | 460,924,919 | 99.9740％ | 99,900 | 0.0217％ | 20,000 | 0.0043％ |
| 其中 | 股数（股） | 占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的比例 | 股数（股） | 占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的比例 | 股数（股） | 占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的比例 |
| 中小股东表决情况 | 39,569,024 | 99.6979％ | 99,900 | 0.2517％ | 20,000 | 0.0504％ |
表决结果：通过。
3、审议《2020年度监事会工作报告》；
表决情况如下：
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 股数（股） | 占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的比例 | 股数（股） | 占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的比例 | 股数（股） | 占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的比例 | |
| 总表决情况 | 460,924,919 | 99.9740％ | 99,900 | 0.0217％ | 20,000 | 0.0043％ |
| 其中 | 股数（股） | 占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的比例 | 股数（股） | 占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的比例 | 股数（股） | 占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的比例 |
| 中小股东表决情况 | 39,569,024 | 99.6979％ | 99,900 | 0.2517％ | 20,000 | 0.0504％ |
表决结果：通过。
4、审议《公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本方案》；表决情况如下：
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 股数（股） | 占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的比例 | 股数（股） | 占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的比例 | 股数（股） | 占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的比例 | |
| 总表决情况 | 460,948,919 | 99.9792％ | 95,900 | 0.0208％ | 0 | 0.0000% |
| 其中 | 股数（股） | 占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的比例 | 股数（股） | 占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的比例 | 股数（股） | 占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的比例 |
| 中小股东表决情况 | 39,593,024 | 99.7584％ | 95,900 | 0.2416％ | 0 | 0.0000％ |
表决结果：通过。
5、审议《关于续聘公司2021年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》；表决情况如下：
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 股数（股） | 占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的比例 | 股数（股） | 占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的比例 | 股数（股） | 占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的比例 | |
| 总表决情况 | 460,988,919 | 99.9879％ | 20,100 | 0.0044％ | 35,800 | 0.0078％ |
| 其中 | 股数（股） | 占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的比例 | 股数（股） | 占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的比例 | 股数（股） | 占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的比例 |
| 中小股东表决情况 | 39,633,024 | 99.8592％ | 20,100 | 0.0506％ | 35,800 | 0.0902％ |
表决结果：通过。
6、审议《关于修订<担保管理办法>的议案》；
表决情况如下：
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 股数（股） | 占出席会议所有股东所持有表决权股份总 | 股数（股） | 占出席会议所有股东所持有表决权股份总 | 股数（股） | 占出席会议所有股东所持有表决权股份总 | |
数的比例
| 数的比例 | 数的比例 | 数的比例 | ||||
| 总表决情况 | 460,022,919 | 99.7784％ | 966,100 | 0.2095％ | 55,800 | 0.0121％ |
| 其中 | 股数（股） | 占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的比例 | 股数（股） | 占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的比例 | 股数（股） | 占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的比例 |
| 中小股东表决情况 | 38,667,024 | 97.4252％ | 966,100 | 2.4342％ | 55,800 | 0.1406％ |
表决结果：通过。
7、审议《关于修订<年度报告会计师事务所选聘办法>的议案》；表决情况如下：
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 股数（股） | 占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的比例 | 股数（股） | 占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的比例 | 股数（股） | 占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的比例 | |
| 总表决情况 | 460,022,919 | 99.7784％ | 966,100 | 0.2095％ | 55,800 | 0.0121％ |
| 其中 | 股数（股） | 占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的比例 | 股数（股） | 占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的比例 | 股数（股） | 占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的比例 |
| 中小股东表决情况 | 38,667,024 | 97.4252％ | 966,100 | 2.4342％ | 55,800 | 0.1406％ |
表决结果：通过。
8、审议《关于补选非职工代表监事的议案》；
表决情况如下：
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 股数（股） | 占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的比例 | 股数（股） | 占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的比例 | 股数（股） | 占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的比例 | |
| 总表决情况 | 460,988,919 | 99.9879％ | 55,900 | 0.0121％ | 0 | 0.0000% |
| 其中 | 股数（股） | 占出席会议中小投资者所持有表决权股份 | 股数（股） | 占出席会议中小投资者所持有表决权股份 | 股数（股） | 占出席会议中小投资者所持有表决权股份 |
总数的比例
| 总数的比例 | 总数的比例 | 总数的比例 | ||||
| 中小股东表决情况 | 39,633,024 | 99.8592％ | 55,900 | 0.1408％ | 0 | 0.0000％ |
表决结果：通过。
9、审议《关于补选非独立董事的议案》；
表决情况如下：
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 股数（股） | 占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的比例 | 股数（股） | 占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的比例 | 股数（股） | 占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的比例 | |
| 总表决情况 | 460,988,919 | 99.9879％ | 55,900 | 0.0121％ | 0 | 0.0000% |
| 其中 | 股数（股） | 占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的比例 | 股数（股） | 占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的比例 | 股数（股） | 占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的比例 |
| 中小股东表决情况 | 39,633,024 | 99.8592％ | 55,900 | 0.1408％ | 0 | 0.0000％ |
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市天元（深圳）律师事务所
（二）经办律师：顾明珠、文艺
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）深圳华控赛格股份有限公司2020年年度股东大会决议；
（二）北京市天元（深圳）律师事务所《关于深圳华控赛格股份有限公司2020年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳华控赛格股份有限公司董事会二〇二一年六月四日