证券代码：000066 证券简称：中国长城 公告编号：2023-069
中国长城科技集团股份有限公司第七届董事会第一百零一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国长城科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一百零一次会议通知于2023年12月20日以电子邮件方式发出，会议于2023年12月22日以邮件/专人送达方式召开，应参加会议董事八名，实际参加会议董事八名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了关于修订《独立董事工作制度》的议案：
为进一步优化公司治理结构，推动形成更加科学的独立董事制度体系，提升独立董事履职能力，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和规范性文件的规定以及《中国长城科技集团股份有限公司章程》的要求，结合公司实际情况，对《独立董事工作制度》作出修订。
审议结果：表决票8票，其中同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。
公司《独立董事工作制度》详见同日登载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的相关内容。
特此公告
中国长城科技集团股份有限公司
董事会二O二三年十二月二十三日