中国长城科技集团股份有限公司独立董事
关于 2017 年度日常关联交易的核查意见
及 2018 年度日常关联交易预计的事前认可意见
为了确保 2018 年度公司日常关联交易的规范进行，中国长城科技集团股份
有限公司经营班子已就包括销售、采购、劳务等在内的 2018 年度日常关联交易
预计事项进行了相关审议。
我们作为公司的独立董事，根据公司经营班子提供的关于 2018 年度日常关
联交易预计的相关报告及决议，根据《关于加强社会公众股股东权益保护的若干
规定》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准
则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《中国长城科技集团股份有
限公司（以下简称“公司”）章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规
定，认真核查了 2017 年度初步测算的已发生的日常关联交易情况并严格审查了
公司 2018 年度日常关联交易预计情况，听取了有关人员关于该等事项的专项汇
报。在此基础上，我们查阅有关规定后认为：
1、公司经营班子对 2017 年度实际发生的日常关联交易的说明解释符合市
场行情和公司的实际情况，已发生日常关联交易均为公司正常经营业务所需的交
易，符合公司的经营和发展战略要求，符合法律、法规的规定。虽然实际发生金
额因市场需求等客观原因与原预计金额上限存在差异，但该等差异的出现是因应
市场变化而出现的，已发生的日常关联交易公平、公正，交易价格公允，不存在
损害公司及其股东、特别是中小股东的利益的行为。
2、公司在计划实施相关关联交易前销售部门、采购部门等均已对上述交易
进行充分的评估和测算，交易公允，不会损害到本公司及股东利益。基于个人独
立判断，我们同意将公司 2018 年度日常关联交易预计的事宜提交公司第六届董
事会审议。
中国长城科技集团股份有限公司
独立董事：虞世全、冯科、蓝庆新
2018 年 1 月 18 日
中国长城科技集团股份有限公司独立董事
关于 2018 年度日常关联交易预计的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准
则》、《中国长城科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）章程》、《深圳证券
交易所股票上市规则》等有关规定，我们作为公司的独立董事，在查阅有关规定
并了解相关情况后，基于个人独立判断，发表独立意见如下：
公司 2018 年度日常关联交易预计是在与关联方协商一致的基础上进行的，
且将与每一个具体业务构成完整合同，本着公平、公正、公开的原则，以市场价
格为依据，交易条件公允、合理，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利
益。公司第六届董事会审议通过了 2018 年度日常关联交易预计的议案，我们认
为决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公
司章程》的有关规定。
中国长城科技集团股份有限公司
独立董事：虞世全、冯科、蓝庆新
2018 年 1 月 19 日
中国长城科技集团股份有限公司独立董事
关于聘任内部控制审计单位的事前认可意见
根据《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《关于在上市公司建
立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《中国长城科技集团股份
有限公司（以下简称“公司”）章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关
规定，我们作为公司的独立董事，在查阅有关规定并了解相关情况后，基于个人
独立判断，考虑到大信会计师事务所（特殊普通合伙）的资信状况、执业经验及
服务能力，在近年的审计工作中能够恪尽职守，遵守独立、客观、公正的职业准
则，较好地完成了内部控制审计工作任务，决定同意续聘大信会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2017 年度内部控制审计单位，并将该议案提交公司第六届
董事会审议。
中国长城科技集团股份有限公司
独立董事：虞世全、冯科、蓝庆新
2018 年 1 月 18 日
中国长城科技集团股份有限公司独立董事
关于聘任内部控制审计单位的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准
则》、《中国长城科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）章程》、《深圳证券交
易所股票上市规则》等有关规定，我们作为公司的独立董事，在查阅有关规定并
了解相关情况后，基于个人独立判断，发表独立意见如下：
公司第六届董事会审议通过了续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2017 年度内部控制审计单位的议案，我们认为决策程序符合《公司法》、《深
圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，未损害
公司及其他股东，特别是中小股东的利益。
中国长城科技集团股份有限公司
独立董事：虞世全、冯科、蓝庆新
2018 年 1 月 19 日
