股票简称：北方国际 股票代码：000065 公告编号：2022-075转债简称：北方转债 转债代码：127014
北方国际合作股份有限公司八届十五次董事会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方国际”）八届十五次董事会会议通知已于2022年9月8日以电子邮件和传真方式送达公司全体董事。本次会议于2022年9月8日以通讯表决形式召开，应参与审议表决的董事9名，实际参与审议表决的董事9名。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经全体参会董事审议：
一、会议审议通过了《不提前赎回“北方转债”》的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。自2022年8月19日至2022年9月8日，公司股票已有15个交易日的收盘价不低于“北方转债”当期转股价格（7.80元/股）的130%（含130%，即10.14元/股）。根据相关法律法规和《北方国际合作股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，已触发“北方转债”的赎回条款。董事会决定公司不行使本次提前赎回“北方转债”的权利，并自本次决议公告之日起6个月内（即2022年9月9日至2023年3月8日），如再次触及“北方转债”上述有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。
本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于暂不赎回“北方转债”的公告》。
备查文件
（1）八届十五次董事会决议
北方国际合作股份有限公司董事会
二〇二二年九月九日