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北方国际:监事会决议公告 下载公告
公告日期:2021-03-31

证券简称:北方国际 证券代码:000065 公告编码:2021-011转债简称:北方转债 转债代码:127014

北方国际合作股份有限公司七届二十次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

北方国际合作股份有限公司七届二十次监事会会议通知于2021年3月19日以电子邮件和传真方式送达公司全体监事。本次会议于2021年3月29日在北京举行,应到监事3人,实到监事3人。时延军先生主持了本次会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定,经全体参会监事审议:

1. 关于审议《公司2020年度报告及摘要》的议案

表决结果:同意 3 票,反对0 票,弃权 0票。

监事会对公司2020年度报告做出专项审核意见:经审核,监事会认为董事会编制和审议《2020年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2. 关于审议《公司2020年度监事会工作报告》的议案

表决结果:同意 3 票,反对0 票,弃权 0票。

此议案需报请股东大会审议批准。股东大会时间另行通知。全文内容详见巨潮网(www.cninfo.com.cn)。

3. 关于审议《公司2020年度内部控制评价报告》的议案

表决结果:同意 3 票,反对0 票,弃权 0票。

监事会认为,公司已根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,遵循内部控制的基本原则,结合自身的实际情况,建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度,保证了公司资产的安全、完整和有效使用。公司内部控制机构完整,内部审计部门及人员配备齐全,保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有

效,没有发现内部控制重大缺陷和异常事项。综上所述,监事会认为,公司内部控制制度健全且能有效运行,不存在重大缺陷,公司内部控制自我评价全面、真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

4. 关于审议《公司2020年度募集资金年度存放与实际使用情况专项报告》的议案

表决结果:同意 3 票,反对0 票,弃权 0票。监事会认为:董事会出具的《公司2020年募集资金年度存放与实际使用情况专项报告》真实反映了公司募集资金存放、使用、管理情况,募集资金实际使用情况与上市公司信息披露情况不存在重大差异。募集资金存放、使用、管理符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形。

备查文件:七届二十次监事会决议

北方国际合作股份有限公司监事会

二〇二一年三月三十一日


  附件:公告原文
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